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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-17
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2024年度董事会工作报告
2 公司独立董事2024年度述职报告
3 公司2024年度监事会工作报告
4 公司2024年年度报告及摘要
5 公司2024年度财务决算报告
6 公司2024年度利润分配方案
7 关于提请股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案
8 关于执行董事、监事会主席2024年度薪酬计发方案的议案
9 关于变更2025年度审计机构的议案
10 关于2025年度担保计划的议案
11 关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案
12 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
14 关于提请股东会给予董事会增发公司A股和(或)H股股份之一般性授权的议案
15 关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东会决议有效期的议案
16 关于提请股东会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案 |
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2025-04-17
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召开2025年第1次股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东会决议有效期的议案
2 关于提请股东会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案 |
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2025-04-17
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紫金矿业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/601899_20250417_5SIJ.pdf
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2025-04-17
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紫金矿业集团股份有限公司关于加纳Akyem金矿项目完成交割的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/601899_20250417_T7KB.pdf
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2025-04-15
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紫金矿业集团股份有限公司关于就收购藏格矿业股份有限公司控制权事项签署《补充协议》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/601899_20250415_EL19.pdf
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2025-04-12
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紫金矿业集团股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/601899_20250412_TR6F.pdf
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2025-04-12
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紫金矿业集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/601899_20250412_MICE.pdf
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2025-04-12
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紫金矿业集团股份有限公司关于2023年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/601899_20250412_7HLE.pdf
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2025-04-12
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紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/601899_20250412_97FO.pdf
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2025-04-12
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紫金矿业集团股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/601899_20250412_XHAQ.pdf
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2025-04-11
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紫金矿业集团股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/601899_20250411_Y8AU.pdf
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2025-04-11
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紫金矿业集团股份有限公司关于回购A股股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/601899_20250411_C0UP.pdf
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2025-04-09
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紫金矿业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司A股股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/601899_20250409_IDV0.pdf
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2025-04-07
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紫金矿业集团股份有限公司关于对外出售资产完成交割的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-07/601899_20250407_VIEC.pdf
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2025-04-01
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紫金矿业集团股份有限公司关于独立董事、高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/601899_20250401_O6SQ.pdf
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2025-04-01
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紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/601899_20250401_PWYK.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-12 |
拟披露季报 |
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2025-03-22
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紫金矿业集团股份有限公司2024年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/601899_20250322_8V01.pdf
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2025-03-22
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紫金矿业集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/601899_20250322_T1UD.pdf
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2025-03-22
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紫金矿业集团股份有限公司第一期员工持股计划第四次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/601899_20250322_YA2E.pdf
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2025-03-22
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紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/601899_20250322_L62N.pdf
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2025-03-22
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紫金矿业集团股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/601899_20250322_EYNJ.pdf
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2025-03-22
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紫金矿业集团股份有限公司2025年度担保计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/601899_20250322_F3EM.pdf
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2025-03-22
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紫金矿业集团股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/601899_20250322_63VG.pdf
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2025-03-22
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紫金矿业集团股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/601899_20250322_B2DD.pdf
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2025-03-22
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紫金矿业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/601899_20250322_2T82.pdf
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2025-03-22
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紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/601899_20250322_JWVS.pdf
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2025-03-22
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紫金矿业集团股份有限公司2024年年报报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/601899_20250322_QG65.pdf
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2025-03-22
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紫金矿业集团股份有限公司关于子公司开展期货及衍生品交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/601899_20250322_KISA.pdf
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