证券代码：601899        股票简称：紫金矿业          编号：临2016-079

                   紫金矿业集团股份有限公司
               第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第
十九次会议于2016年11月14日在厦门海富中心20楼会议室召开。会议应出席监事5人，
实际出席5人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议由监事会主席林水清
先生主持，审议并以投票表决方式通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
    会议同意推举林水清、徐强、范文生为第六届监事会监事候选人，确认其符合监
事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
以上三名监事候选人同意接受提名。监事会同意将该议案提交公司2016年第三次临时
股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件一。
    2016年第三次临时股东大会选举产生的3名监事将与经公司职工代表大会选举产
生的2名职工监事共同组成公司第六届监事会。
    表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告
                                                 紫金矿业集团股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                 二〇一六年十一月十五日




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附件一：监事候选人简历

    1. 林水清先生，1964 年 5 月出生，大学学历，曾任上杭县中都镇党委副书记、

镇长，党委书记，上杭县委办公室主任，上杭县委常委、统战部部长、非公经济党工

委书记。林先生自 2009 年 11 月起担任本公司监事会主席。

    2. 徐强先生，1952 年 8 月出生，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册评

估师；徐先生曾任福建华兴会计师事务所副所长、福建省资产评估中心主任；自 2000

年 8 月起任本公司监事；自 2006 年 8 月起担任本公司监事会副主席。

    3. 范文生先生，1968 年 4 月出生，大学学历，历任上杭县人大常委会农经委秘

书，农经委副主任，人大常委会办公室副主任、主任科员、专职委员、党组成员，上

杭县古田镇党委副书记、镇长，上杭县太拔乡党委书记，上杭县经贸局正科级干部、

上杭县铜业局局长。范先生自 2013 年 10 月起担任本公司监事。




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