紫金矿业集团股份有限公司独立董事
   关于第六届董事会董事候选人提名的独立意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》
（下称《指导意见》）和本公司《公司章程》、《独立董事制度》等有关
规定，现就紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会董事候选人提名
事项发表如下独立意见：
    本次提名的第六届董事会非独立董事候选人具备法律、行政法规
所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经
验，符合《公司章程》规定的条件，提名程序合法、有效。
    本次提名的第六届董事会独立董事候选人符合《指导意见》、《公
司章程》和《独立董事制度》所规定的独立董事应具备的基本条件，
且有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、
有效。
    四位独立董事一致同意本公司第六届董事会董事候选人的提名议
案。




                         独立董事：丁仕达、卢世华、朱光、薛海华
                                     二 O 一六年十一月十一日