证券代码：601899      证券简称：紫金矿业     公告编号：2016-083


                   紫金矿业集团股份有限公司
  关于 2016 年第三次临时股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2016 年第三次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2016 年 12 月 30 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码     股票简称             股权登记日

         Ａ股          601899      紫金矿业             2016/11/30



二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号                议案名称
1                   《关于吸收合并全资子公司的议案》



2、 取消议案原因

    因公司对原吸收合并全资子公司方案进行调整，无需提交股东大会进行审议。
根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》，公司董事会决定取消本议案，

                                    1
不再提交 2016 年第三次临时股东大会审议。


三、    除了上述取消议案外，于 2016 年 11 月 15 日公告的原股东大会通知事


   项不变。



四、    取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2016 年 12 月 30 日 9 点 0 分
   召开地点：福建省上杭县紫金大道 1 号公司总部 21 楼会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 30 日
                      至 2016 年 12 月 30 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                         全体股东
非累积投票议案
1       《关于变更公司经营范围并修订公司章程                 √
        的议案》
2       《关于第六届董事、监事薪酬和考核方案的               √
        议案》
                                    2
3       《关于一次性使用执行董事和监事会主席                    √
        个人期权奖励薪酬认购部分员工持股计划
        的议案》
4       《关于修改<关联交易管理办法>的议案》                    √
累积投票议案
5.00    《关于选举公司第六届董事会非独立董事            应选董事（7）人
        的议案》
5.01    陈景河（执行董事）                                    √
5.02    蓝福生（执行董事）                                    √
5.03    邹来昌（执行董事）                                    √
5.04    林泓富（执行董事）                                    √
5.05    方启学（执行董事）                                    √
5.06    林红英（执行董事）                                    √
5.07    李建（非执行董事）                                    √
6.00    《关于选举公司第六届董事会独立董事的          应选独立董事（4）人
        议案》
6.01    卢世华                                                √
6.02    朱光                                                  √
6.03    薛海华                                                √
6.04    蔡美峰                                                √
7.00    《关于选举公司第六届监事会监事的议案》          应选监事（3）人
7.01    林水清                                                √
7.02    徐强                                                  √
7.03    范文生                                                √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1-6 经公司于 2016 年 11 月 14 日召开的第五届董事会 2016 年第 12 次临
   时会议审议通过，议案 7 经公司于 2016 年 11 月 14 日召开的第五届监事会第
   十九次会议审议通过，有关详情见公司于 2016 年 11 月 15 日披露的相关董事
   会决议和监事会决议公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
                                         紫金矿业集团股份有限公司董事会
                                                           2016 年 11 月 22 日
附件：2016 年第三次临时股东大会授权委托书


附件：2016 年第三次临时股东大会授权委托书

                                     3
                             授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                     同意    反对     弃权

  1    《关于变更公司经营范围并修订公司章
       程的议案》
  2    《关于第六届董事、监事薪酬和考核方案
       的议案》
  3    《关于一次性使用执行董事和监事会主
       席个人期权奖励薪酬认购部分员工持股
       计划的议案》
  4    《关于修改<关联交易管理办法>的议案》


序号                          累积投票议案名称
5.00    《关于选举公司第六届董事会非独立董            投票数
        事的议案》
5.01    陈景河（执行董事）
5.02    蓝福生（执行董事）
5.03    邹来昌（执行董事）
5.04    林泓富（执行董事）
5.05    方启学（执行董事）

5.06    林红英（执行董事）
5.07    李建（非执行董事）
6.00    《关于选举公司第六届董事会独立董事            投票数
        的议案》
6.01    卢世华

                                    4
6.02     朱光
6.03     薛海华
6.04     蔡美峰

7.00     《关于选举公司第六届监事会监事的议                 投票数
         案》
7.01     林水清
7.03     徐强
7.03     范文生


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                       委托日期：      年      月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                   5