证券代码：601899        股票简称：紫金矿业       编号：临 2016—095

                      紫金矿业集团股份有限公司
                  第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016

年12月30日在公司上杭总部大楼21楼会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监

事5名，经公司2016年第三次临时股东大会选举出的监事林水清先生、徐强先生、范

文生先生和经公司第六次职工代表大会选举出的职工监事刘文洪先生、蓝立英女士出

席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

表决合法有效。会议推举林水清先生主持，审议并以投票表决方式通过《关于选举公

司第六届监事会主席、副主席的议案》。

     会议选举林水清先生为公司监事会主席，徐强先生为公司监事会副主席。

     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。



                                              紫金矿业集团股份有限公司

                                                       监 事 会

                                               二〇一六年十二月三十一日