证券代码：601899       股票简称：紫金矿业         编号：临 2017-001

               紫金矿业集团股份有限公司
             第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六
届董事会第二次会议于 2016 年 12 月 21 日以内部公告方式发出通知，2017
年 1 月 5 日在福建上杭古田山庄召开。本次会议应出席董事 11 名，实际
出席董事 11 名，其中独立董事卢世华、朱光、薛海华、蔡美峰以电话方
式参会；公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司
法》、《公司章程》和公司董事会议事规则的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长陈景河先生主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于修正公司发展战略的议案》；
    会议对公司五届二次董事会通过的公司发展战略及实施情况进行了
评估，认为公司制定的发展战略方向正确、目标明确，具有很强的操作
性和现实可行性，近三年来的战略实施举措与之相符，公司应当继续坚
持和执行上述发展战略。
    鉴于目前的经济与矿业形势与三年前相比有一定变化，有必要结合
公司发展实际，对上述发展战略进行微调和进一步充实。会议审议通过
了修正后的《关于公司发展战略的决议》，有关具体内容详见附件。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于进一步加强管理干部廉洁自律的若干准则》；
    为全面加强从严治企，促进公司管理干部廉洁自律、以身作则，引
导广大员工共同营造风清气正的良好氛围，助力公司健康、稳定发展，
会议审议通过了公司董事会、监事会联合会议决议——《关于进一步加
                                    1
强管理干部廉洁自律的若干准则》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《公司 2017 年度生产经营计划》；
    2017 年公司主要矿产品产量计划为：矿产金 41 吨、矿产银 221.8 吨、
矿产铜 20 万吨、矿产铅锌 30 万吨、铁精矿 200 万吨。
    上述计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势，董事会可能
视情况调整有关计划。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于多宝山铜矿二期扩建工程立项审批的议案》；
    为发挥黑龙江多宝山铜矿潜能与价值，实现矿山大规模开发，扩大
集团铜产业规模，会议同意黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜矿
二期扩建工程进行内部立项，项目概算投资 247,702.33 万元（含二期建
设和一期技改）。建成投产后多宝山铜矿采矿规模将达到 7 万吨/天，选
矿规模将达到 8 万吨/天。
    会议要求业主单位与设计和施工单位密切合作，协调集团公司相关
部门进一步优化工程设计和施工方案，并尽快完成相关项目核准事项；
要求严格控制投资，二期项目建设期间务必确保安全，并保证一期项目
正常生产。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告


                                       紫金矿业集团股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇一七年一月七日


                                   2
附件


              紫金矿业集团股份有限公司
                第六届董事会第二次会议
                关于公司发展战略的决议

    紫金矿业集团股份有限公司（“公司”或“紫金矿业”）第六届董事

会第二次会议于 2017 年 1 月 5 日在福建上杭古田山庄召开。会议由公司

董事长、董事会战略委员会主任陈景河主持，应出席董事 11 名，实际出

席董事 11 名，其中独立董事卢世华、朱光、薛海华、蔡美峰以电话方式

参会；公司监事和高管列席会议。会议对公司五届二次董事会通过的公

司发展战略及实施情况进行了评估，认为公司制定的发展战略方向正确、

目标明确，具有很强的操作性和现实可行性，近三年来的战略实施举措

与之相符，公司应当继续坚持和执行上述发展战略；鉴于目前的经济与

矿业形势与三年前相比有一定变化，有必要结合公司发展实际，对上述

发展战略进行微调和进一步充实。会议形成决议如下：

    一、新一轮创业的必要性和重要意义

    紫金矿业的前身是成立于 1986 年的上杭县矿产公司，经过初创、初

级发展时期后，于 2000 年进入全面高速发展时期，并于 2005 年实现“国

内黄金行业领先”的第一步战略目标，于 2013 年实现“国内金属矿业行

业领先”的第二步战略目标，目前已基本具备向进入国际矿业先进行列

目标冲击的实力和条件。紫金矿业的发展与中华民族复兴息息相关，对

于紫金人来说，紫金的全球矿业梦就是中国梦。

    目前，国内外经济形势和矿业格局已经发生深刻变化，全球矿业进
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入全面调整新时期，主要金属矿产品价格震荡加剧，矿业并购重组加快，

机遇与挑战共存。公司发展如逆水行舟，不进则退。紫金矿业应紧紧抓

住世界经济和矿业调整机遇，抓住中国新型工业化、城镇化的机会，结

合中国经济进入“新常态”的客观情况，以创新的理念坚定不移地推进

新一轮创业，不断适应新形势，攻坚克难，实现新发展，创造新辉煌，

实现“进入国际矿业先进行列”的第三步战略目标，努力成为高技术效

益型特大国际矿业集团，为社会、员工、股东和企业及其他关联方创造

更大价值，为中国矿业屹立于世界矿业之林、为实现中华民族伟大复兴

做出应有贡献。

    新一轮创业是紫金人秉承“艰苦创业，开拓创新”的紫金精神，在

新的发展时期审时度势，以更大的勇气和智慧，以更强的责任心和使命

感开展工作，朝着“高技术效益型特大国际矿业集团”的总目标，将紫

金矿业宏伟事业推向新高度的重大战略举措。

    二、新一轮创业指导思想与战略定位

    （一）指导思想

    认真学习领会贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和习近

平总书记的系列讲话精神，以市场的力量和准则大力推动公司体系的全

面变革，全面推进国际化为核心的新一轮创业，坚持紫金矿业的战略自

信、能力自信和文化自信，坚定不移地走创新发展之路，实现到 2030 年

把紫金矿业建设成为高技术效益型特大国际矿业集团的目标。

    （二）战略定位和要点

    1.坚持金铜矿产为主业与其他金属矿产业相结合。

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    进一步做强做大金、铜矿产业，兼顾锌矿产业，适度发展其他金属

矿产业；严格控制延伸产业投资，严格控制非矿类项目投资，非矿类投

资项目必须与矿产主业有重大协同效应。

    2.坚持矿业与金融、贸易相结合。

    充分发挥财务公司和资本投资公司的作用，进一步做好资金管理和

资本营运；积极探索矿业与金融相结合的路径；全面加强黄金及其他金

属产品的销售、贸易和市场平台建设。

    3.坚持资源优先与结构优化相结合。

    加大矿产资源和大型矿业公司并购力度，争取实现多个大型矿床和

大型在产矿山的成功并购。加强有潜力矿产地的补充勘查和重要成矿远

景区的地质找矿工作，实现矿产资源储量快速增长。坚持抓大放小，有

进有退，坚决淘汰不能为公司创造价值的项目，不断优化资产结构。

    4.坚持国际化、项目大型化与资产证券化相结合。

    国际化是公司未来发展的重要方向，项目大型化是未来增长的主要

方式，资本市场是公司做强做大的重要依托。

    5.坚持积极进取与严格风险管控相结合。

    积极把握矿业市场调整重大机遇，选准时机，果断并购对公司未来

有重大影响的矿业公司（项目），大力培育公司核心竞争力和可持续发展

能力；同时要量力而行，把握好度和节奏，严加防范系统性重大风险。

    6.坚持市场化改革与科学管理相结合。

    积极推动企业管理变革，以价值创造和市场准则决定公司资产、人

才和技术等资源的配置。强化现代科学管理，完善集团和权属企业管控

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体系，重视应用现代化信息技术，实现规范、透明、高效管理。全面加

强计划预算管理，全面提升技术和装备水平，以“零工亡、零环保事故”

的要求全面提高安全环保水平。

    7.坚持创新发展与依法合规经营相结合。

    创新就是普遍科学原理与客观实际的良好结合，最适合的就是最好

的创新，创新就是不断否定自我的过程。创新是公司的核心竞争力，是

公司最重要的比较优势；坚持管理创新和技术创新，是公司获得竞争优

势和低成本优势的法宝。价值创造是创新成果的主要衡量标准。依法合

规是企业经营必须遵循的基本原则和前提条件，应当在依法合规的前提

下积极推动创新，在体制、机制和规章制度等方面为创新创造条件。

    8.坚持以人为本和价值创造相结合，人才培养和引进相结合。

    以人为本既要关注公平，更要关注效率，其核心是“以奋斗者为本”、

以“价值创造者为本”，追求卓越的工作绩效和经营成果。人才是公司发

展最关键的因素，要高度重视具有全球视野、高素质和能力的人才培养

与引进，建立高层次管理和技术人才、青年优秀人才、后备干部的培养

制度，同时要积极引进高素质、高层次国际化人才。

    9.坚持廉洁自律与加强监督相结合。

    廉洁自律是对公司各级管理层，尤其是高级管理层最基本的要求。

集团公司各级管理干部应严格执行《紫金矿业集团关于进一步加强管理

干部廉洁自律的若干准则》、《紫金矿业集团领导干部明规矩、严纪律、

正作风十项规定》，自觉带头廉洁从业，带头弘扬公司正气。进一步加强

监督工作，支持和发挥公司党委、监事会的监督作用，进一步强化监督

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工作的有效性和相对独立性，加强对监督失职、失效的责任追究。

    10.坚持紫金文化与国际规则及项目属地情况相结合。

    进一步挖掘紫金矿业企业文化精髓，大力弘扬“艰苦创业，开拓创

新”的紫金精神，遵循国际规则和广泛认同的价值理念以及项目属地的

法律法规和民族文化，把紫金矿业企业文化优秀元素与国际先进管理理

念及项目属地客观情况相融合。

    三、战略举措和实施重点

    （一）大力加强人才队伍建设，切实优化人力资源结构

    遵循市场化基本原则，坚持以价值创造作为人才评价的基本标准，

变革现有人力资源管理制度，建立和完善适应企业新一轮发展的人力资

源管理体系。积极实施全球化人才战略，深入贯彻“紫金人才国际化”

与“引入人才紫金化”并举方针，大力实施“以奋斗者为本”、“以价值

创造者为本”的用人之道，给人才提供充分施展才华、创造价值的平台，

积极落实“精兵厚薪”政策，让价值创造者与公司共享发展成果。提供

成长发展的平台和公平竞争的机制，让有志、有识、有能之士脱颖而出；

科学选拔高级后备人才和优秀青年人才，纳入集团专项管理和培养计划，

名单一年一定，实行动态管理。加强中高层管理人才队伍和员工职业培

训体系建设，全面提升员工素质，打造学习型优秀企业。

    （二）大力增加资源储备，夯实公司发展根基

    抓住矿业市场重要调整机会，加大国内外资源并购力度，尤其是对

较大规模矿业公司的并购力度，积极果断介入全球主要成矿带上的矿产

资源开发，继续谋求黄金和铜资源储量大幅度提升。加强地质勘查工作，

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加大重点矿山周边资源整合和找矿力度，争取实现探矿增储的重大突破。

    （三）大力推进市场化变革，不断优化体制机制

    以市场的理念和准则推动集团管理变革，使市场在企业资源配置中

起决定性作用,使公司管理体系更加符合市场的要求。继续优化公司治理

结构，充分调动各方面的积极性和创造性，不断完善决策科学、执行有

力、监督到位、规范高效的管理体系。打造安全和环保品牌及核心竞争

力，提升项目建设和物流管理增值能力，推动信息化、自动化和矿业运

营管理的深度结合，提升运营管理水平，提高生产运营效率。

    （四）大力提升财务、资产管理及资产证券化水平，提高资本效率

    继续倡导“企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中

心”的管理思想。全面强化集团资产管理，按市场标准衡量资产效率和

效益。严格执行资产管理制度，控制库存，盘活呆滞资产。不断优化资

产结构，坚持抓大放小，有进有退，加快淘汰规模不符合公司发展要求

的小项目，特别是非矿类小项目，坚决淘汰不能为公司创造价值的公司

（项目），提高资产效益。加大资产证券化力度，努力实现产业与金融资

本的融合。

    （五）大力提升自主持续创新能力，强化核心竞争优势

    坚持公司高技术企业发展战略定位，实施技术创新战略，培育并提

高公司的核心技术能力，整合集团公司与社会的科技资源，重点研发生

产应用型技术，攻克事关集团战略的核心技术瓶颈，解决一批制约行业

和企业发展的关键技术及应用问题，在难处理低品位矿产资源的有效开

发上占领行业制高点。充分发扬紫金独有的创新理念，为创新创造条件，

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让创新者与企业共享创新成果。把管理创新和效率提升作为今后考核工

作的重点，为技术创新者提供保护和免责。鼓励设计单位和设计人员在

符合规范的条件下，对项目工程建设的方案和设计进行实事求是、因地

制宜的科学创新。

    （六）大力推进国际化进程，拓展公司发展新空间

    对标国际一流矿业企业，培育和提升全球化的战略思维、理念和视

野。坚持积极进取、主动作为的基本策略，把握矿业市场低迷时期的重

要投资机会，重点关注符合公司发展战略、有巨大资源潜力、较大改善

空间、能快速培厚公司业绩的项目，同时高度重视风险评估和防范，充

分研究比对风险和收益，果断决策、快速实施。认真学习大型跨国矿业

公司先进的开发理念和管理经验、资本运作手段和市场把握能力。建立

境外资产运营管理和资本平台，加强国际化人才队伍建设，探寻紫金特

色的国际化管控模式。

    （七）大力加强安全环保工作，坚持依法合规经营

    安全环保是公司生产经营不可逾越的底线和红线，实现“零工亡，

零环保事故”是坚定目标，本质安全、环保达标是基本要求，要长期保

持高压态势。采取坚决有效措施排除安全环保隐患，持续推进安全标准

化和职业健康安全管理体系建设，大力加强绿色、生态、文明矿山建设，

发展环保产业。将协作单位纳入集团和权属企业的安全管理体系，全面

强化落实权属企业的安全环保责任制。加强企业权证办理，坚持依法合

规经营，以此作为各单位主要领导考核的首要指标。

    （八）大力加强企业文化建设，持续提升公司的软实力

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    大力弘扬“艰苦创业，开拓创新”的紫金精神，注重文化融合，扬

长避短，兼收并蓄；发挥企业文化引领作用，使紫金文化与项目属地文

化更好地融合，各类人才包容共处、相得益彰。坚持以人为本，把员工

的现实价值和历史贡献有机结合起来，让曾经为公司创造价值的员工有

成就感和安全感，让正在为公司创造价值的员工有获得感和归属感，让

未来为公司创造价值的员工有责任感和使命感，使企业文化成为团结和

带领员工投身新一轮创业的精神动力。

    （九）大力强化企业内控和监督工作，促进公司健康发展

    加强内控体系建设，完善对战略执行和重大风险监测、预警、报告、

处置和后评估机制。强化监督职能，保障监督工作的有效性和相对独立

性，加强监察巡视。坚持从严治企，严格遵守管理干部廉洁自律若干准

则，严格执行特定关系人管理制度。



    回顾过去，公司选择了正确的发展道路，制定并实施了正确的发展

战略，取得了良好的社会效益和经济效益；展望未来，面对新的机遇和

挑战，公司将继续大力推进新一轮创业。我们要进一步统一思想，围绕

着公司发展战略总目标，充分发扬“艰苦创业，开拓创新”的紫金精神，

以高度的责任感和使命感，凝心聚力、攻坚克难，为建设高技术效益型

特大国际矿业集团、为实现紫金的全球矿业梦和中华民族伟大复兴的中

国梦而努力奋斗！




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