证券代码：601899           股票简称：紫金矿业           编号：临 2017-003


                          紫金矿业集团股份有限公司
                       第六届董事会临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会于

2017年1月19日以通讯方式召开2017年第1次临时会议，会议应收董事反馈意见11份，

实收11份。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表

决结果合法有效。会议形成决议如下：

    一、审议通过《紫金矿业集团股份有限公司关于开展2017年度黄金租赁业务的议

案》。

    鉴于黄金租赁具有办理快捷，且成本较低的优点，同意本公司 2017 年度开展黄

金租赁总余额不超过 40 吨（包括代理子公司租赁），并根据资金需求情况及资金市场

动态分批实施，授权期限为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日；为控制风险及充

分发挥集团集中办理的议价优势，授权公司计划财务部统一办理。

    黄金租赁是指企业以租赁方式向国内有资质的金融机构租用黄金，到期后归还同

等数量、同等品种的黄金并支付黄金租赁利息的业务，企业拥有黄金在租赁期间的处

置权。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



    二、审议通过《紫金矿业集团股份有限公司关于开展2017年度理财业务的议案》。

    为进一步提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，同意本公司2017年度在保

证日常经营需求的前提下，利用闲置资金购买银行理财产品，总余额控制在30亿元以

内（不包括紫金矿业集团财务有限公司的投资类理财业务），累计发生额不超过最近

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一期经审计净资产的50%,理财产品以银行保本型为主，理财期限原则上不超过一年。

授权期限为2017年1月1日至2017年12月31日，授权公司财务总监负责具体业务的审

批。

   独立董事对公司 2017 年度理财业务事项发表了独立意见。

   具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《紫金矿业集团股份有限公司关

于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告

                                             紫金矿业集团股份有限公司

                                                   董 事 会

                                               二〇一七年一月二十一日




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