证券代码：601899         股票简称：紫金矿业         编号：临2017—016


                      紫金矿业集团股份有限公司
                  第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第

四次会议于2017年4月12日以内部公告方式发出通知，4月28日在公司厦门分部会议室

召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事及高管列席了会议，本次

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长

主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《公司2017年第一季度报告》

    表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

    关于公司 2017 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn

及本公司网站 http//www.zjky.cn。

    二、审议通过《公司2016年度环境报告书》

    表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、审议通过《关于紫金铜冠存量借款展期及新增股东借款的议案》

    董事会同意将公司向紫金铜冠提供的19,101.60万元存量借款继续展期至2017年

12月31日；同时为满足紫金铜冠经营资金需求，公司拟按紫金铜冠各股东持股比例及

与其他股东平等的条件向紫金铜冠增加借款1,530万元或等值美金，借款到期日为

2019年12月31日，借款利率按照银行同期贷款基准利率执行，上述交易构成关联交易。

    表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

    关联董事方启学先生回避表决，独立董事发表独立意见，本次关联交易详见上海

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证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。

    四、审议通过《关于向招商银行股份有限公司申请融资融信业务的议案》

   表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。



   特此公告。

                                            紫金矿业集团股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二〇一七年四月二十九日




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