证券代码：601899         股票简称：紫金矿业          编号：临2017—023


                       紫金矿业集团股份有限公司
                   第六届董事会临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2017

年第6次临时会议于2017年5月19日以内部公告方式发出通知，5月25日以通讯方式召

开，会议应收董事反馈意见11份，实收11份。本次会议的召集和召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，以投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《公司债券发行人自查报告》

    根据《中国证券监督管理委员会福建监管局关于开展2017年福建辖区公司债券发

行人专项检查工作的通知》（闽证监发[2017]72号）要求及有关法律法规，公司针对

信息披露、募集资金、财务会计、公司治理等方面进行了逐项、认真的自查，形成《公

司债券发行人自查报告》并经董事会审议通过。

    表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、审议通过《公司债券募集资金管理制度》

    为规范公司债券募集资金管理，同意制定《紫金矿业集团股份有限公司公司债券

募集资金管理制度》。

    表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

    《紫金矿业集团股份有限公司公司债券募集资金管理制度》全文详见上海证券交

易所网站 http//www.sse.com.cn 及本公司网站 http//www.zjky.cn。

    特此公告。



                                     1
    紫金矿业集团股份有限公司

           董   事   会

      二〇一七年五月二十六日




2