证券代码：601899            证券简称：紫金矿业       公告编号：2017-024



                   紫金矿业集团股份有限公司
            关于 2016 年年度股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2017 年 6 月 30 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 6 月 19 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股          601899         紫金矿业          2017/5/19



二、     股东大会延期原因


    公司于 2017 年 5 月 5 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和《证券时报》发布了《紫金矿业集团股份有限公司关于召开 2016 年年度股东
大会的通知》（公告编号：2017-020 号）。
   鉴于公司需要更多的时间对提请股东大会审批的资料进行补充完善，经公司
慎重研究，决定将 2016 年年度股东大会由 2017 年 6 月 19 日延期至 2017 年 6
月 30 日召开，股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会的延期召开符合相
关法律法规的要求。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2017 年 6 月 30 日 9 点 0 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2017 年 6 月 30 日
                         至 2017 年 6 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2017 年 5 月

   5 日刊登的公告（公告编号:2017-020）。



四、   其他事项


    （一）参会股东的交通费、食宿费自理。
    （二）会议时间预计半天
    （三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的
进程按当日通知进行。
    （四）由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！


五、   会议登记方法


（一）A股股东
1、出席回复
    拟出席本次股东大会的 A 股股东应在 2017 年 6 月 9 日（星期五）或之前，
将本次股东大会的回执（见附件 2）以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。
2、股东登记方法
    （1）A 股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加
盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证件、股票账户卡办理登记
手续；
    由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公
司公章）、本人有效身份证件、授权委托书（见附件 1）、股票账户卡办理登记手
续。
    （2）A 股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、
股票账户卡办理登记手续；
    个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托
书（见附件 1）、股票账户卡办理登记手续。
    公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理
登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。
       （二）H 股股东：详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出
的股东会通知。
       （三）现场会议出席登记时间：2017 年 6 月 29 日（上午 8：30 至下午 17：
00）。
       （四）现场会议出席登记地点：厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广
场 B 塔 41 楼
       （五）联系方式：
    通讯地址：厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 楼
    邮编：361008
    联系电话：0592－2933662，0592－2933652
    传真：0592－2933580
    联系人：刘强、郑荣飞

                                            紫金矿业集团股份有限公司董事会
                                                          2017 年 6 月 1 日

附件 1：2016 年年度股东大会授权委托书
附件 2: 2016 年年度股东大会回执
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016
年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                         同意   反对   弃权

1      《关于公司发行债务融资工具一般性授权的
       议案》

2      《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷
       业务的议案》

3      《关于为吉林紫金铜业有限公司提供担保的
       议案》

4      《2016 年度董事会工作报告》

5      《独立董事 2016 年度述职报告》

6      《2016 年度监事会工作报告》

7      《2016 年度财务决算报告》

8      《2016 年度报告及摘要》

9      《2016 年度利润分配方案》

10     《关于执行董事、监事会主席 2016 年度薪酬
       计发方案的议案》
11       《关于聘任公司 2017 年年审会计师议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                      委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：回执



                        紫金矿业集团股份有限公司
                           2016 年年度股东大会
                                     回     执
自然人股东姓名/法人股东名称
股东地址

出席会议人员姓名                          身份证号码

法人股东法定代表
人姓名/自然人股                           身份证号码
东姓名

持股量（股）                              股东帐号


联系人                        电话                     传真

发言意向及要点：




股东签字（法人股东加盖公章）：



                                                              年   月   日


注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    2、已填妥及签署的回执，应在 2017 年 6 月 9 日（星期五）或之前以专人送
达、邮寄或传真方式交回本公司。（传真：0592－2933580；地址：福建省厦门
市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 楼；邮编：361008）