证券代码：601899         股票简称：紫金矿业          编号：临2017—026


                      紫金矿业集团股份有限公司
                   第六届董事会临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2017

年第8次临时会议于2017年6月8日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见11份，实

收11份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，以投票

表决方式审议通过了如下议案：

    审议通过《关于取消公司2016年年度股东大会<2016年度利润分配方案>的议案》

    表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

    公司于2017年3月24日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《2016年度利

润分配方案》，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十八条的规定，上市

公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者

虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行；鉴于公司当时正在实施

增发，为加快推进其进程，董事会拟定2016年度暂不实施利润分配，也不实施资本公

积金转增股本，并拟将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

    2017年6月8日，公司收到控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司的临时提

案，提议将如下利润分配方案提交公司2016年年度股东大会审议：以公司非公开发行

股份后的股份数23,031,218,891股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含

税），共分配现金红利人民币1,381,873,133.46元，结余未分配利润结转以后年度分

配。控股股东所提出的上述利润分配方案符合《公司章程》、公司分红回报规划及有

关法律、法规和规范性文件的要求。考虑到公司非公开发行不超过1,529,827,722股A

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股新股事项已获得中国证监会证监许可[2017]289号文核准，并已于近日完成发行，

继续实施2016年度利润分配有利于维护公司及全体股东的利益，因此，董事会同意取

消原拟提交2016年年度股东大会审议的《2016年度利润分配方案》，并将控股股东提

出的上述利润分配方案提交2016年年度股东大会审议。

    除上述调整及公司于2017年6月1日公告的《紫金矿业集团股份有限公司关于2016

年年度股东大会的延期公告》将股东大会由2017年6月19日延期至2017年6月30日召开

并相应调整出席回复时间及现场会议出席登记时间外，公司2016年年度股东大会地

点、股权登记日及其它议案事项不变。



    特此公告。




                                             紫金矿业集团股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                   二〇一七年六月九日




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