证券代码：601899         股票简称：紫金矿业          编号：临2017—028


                      紫金矿业集团股份有限公司
          第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（简称“员

工持股计划”）第一次持有人会议于2017年5月25日以现场及通讯结合方式举行，出

席会议员工持股计划持有人及委托代表共65人，代表员工持股计划份额40170万份，

占公司第一期员工持股计划总份额的100%。会议决议内容如下：

    一、审议通过《紫金矿业集团股份有限公司员工持股计划管理办法》

    表决结果：同意份额40170万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%，反对份额0份，弃权份额0份。

    二、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持

股计划相关事项的议案》

    持有人会议授权员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）负责员工

持股计划的具体事宜，同时，授权管理委员会代表全体持有人签署员工持股计划的相

关文件。授权期限与员工持股计划的存续期限一致。

    表决结果：同意份额40170万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%，反对份额0份，弃权份额0份。

    三、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会成员的议案》

    选举刘强女士、郑友诚先生、邓干彬先生等15人为公司第一期员工持股计划管理

委员会委员，其中刘强女士为管理委员会主任。

    表决结果：同意份额40170万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

                                     1
100%，反对份额0份，弃权份额0份。

    2017年5月11日，公司公告收到中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]289号），核准公司非公开发行不超过

1,529,827,722股新股。本次发行新增股份已于2017年6月7日在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，本次非公开发行股票事项已完成

发行及认购。至此，公司员工持股计划第一次持有人会议决议生效。



    特此公告。



                                             紫金矿业集团股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                二〇一七年六月九日




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