证券代码：601899         股票简称：紫金矿业          编号：临2017—030


                       紫金矿业集团股份有限公司
                   第六届董事会临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第9次临

时会议于2017年6月14日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见11份，实收11份。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，以投票表决方式

审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于非公开发行募集资金以增资形式投入募投项目的议案》

    （一）鉴于“刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目”的实施主体为姆

索诺伊公司，公司持有金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）100%

的股权，金山香港持有金城矿业有限公司（以下简称“金城矿业”）100%的股权，金

城矿业持有姆索诺伊公司72%的股权，是姆索诺伊公司的控股股东。

    根据公司《2016年度非公开发行A股股票预案》、公司及子公司金城矿业与浙江

华友钴业股份有限公司签署的《股权收购协议》以及《姆索诺伊公司股东大会借款决

议》中对“刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目”建设融资安排的约定，

同意公司以现金形式，使用2016年度非公开发行募集资金，根据项目进展情况分批对

金山香港增资共计人民币323,118.21万元或等值外币，并由金城矿业通过金山香港向

姆索诺伊公司提供借款的形式，向姆索诺伊公司提供募集资金，专项用于“刚果（金）

科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目”的建设。

    （二）同意公司以现金形式，使用2016年度非公开发行募集资金，对公司全资子

公司紫金铜业有限公司（以下简称“紫金铜业”）增资人民币10,510.22万元，专项

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用于“紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目”的建设需要。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以及

《证券时报》上的《紫金矿业集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资

事项的公告》，公告编号：临2017-032。

    表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构安信证券股份有限公

司对此发表了核查意见。

    二、审议通过《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司对最高额度不超过人民币190,000.00万元（含190,000.00万元）的部分

暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、

流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过6个月。

以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可

以滚动使用，并授权公司财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以及

《证券时报》上的《紫金矿业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理事项的公告》，公告编号：临2017-033。

    表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构安信证券股份有限公

司对此发表了核查意见。

    特此公告。

                                               紫金矿业集团股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                   二〇一七年六月十五日




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