证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2017-037
紫金矿业集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼
21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
其中：A 股股东人数 43
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,522,842,251
其中：A 股股东持有股份总数 5,979,451,031
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,543,391,220
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.923782
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 27.758796
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.164986
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2016 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长陈景河先生主持本次
会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，蔡美峰董事因公务未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书和其他高管列席了会议。
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央
证券登记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,923,996,260 99.072578 227,700 0.003808 55,227,071 0.923614
H股 1,477,381,824 95.723094 66,009,396 4.276906 0 0.000000
普通股合计： 7,401,378,084 98.385395 66,237,096 0.880480 55,227,071 0.734125
2、 议案名称：《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,923,996,260 99.072578 227,700 0.003808 55,227,071 0.923614
H股 1,477,381,824 95.723094 66,009,396 4.276906 0 0.000000
普通股合计： 7,401,378,084 98.385395 66,237,096 0.880480 55,227,071 0.734125
3、 议案名称：《关于为吉林紫金铜业有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,923,996,260 99.072578 227,700 0.003808 55,227,071 0.923614
H股 1,477,381,824 95.723094 66,009,396 4.276906 0 0.000000
普通股合计： 7,401,378,084 98.385395 66,237,096 0.880480 55,227,071 0.734125
4、 议案名称：《2016 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,924,031,860 99.073173 217,300 0.003634 55,201,871 0.923193
H股 1,541,717,220 99.891538 0 0.000000 1,674,000 0.108462
普通股合计： 7,465,749,080 99.241069 217,300 0.002889 56,875,871 0.756042
5、 议案名称：《独立董事 2016 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,924,031,060 99.073160 205,300 0.003433 55,214,671 0.923407
H股 1,541,717,220 99.891538 0 0.000000 1,674,000 0.108462
普通股合计： 7,465,748,280 99.241059 205,300 0.002729 56,888,671 0.756212
6、 议案名称：《2016 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,924,031,060 99.073160 205,300 0.003433 55,214,671 0.923407
H股 1,541,717,220 99.891538 0 0.000000 1,674,000 0.108462
普通股合计： 7,465,748,280 99.241059 205,300 0.002729 56,888,671 0.756212
7、 议案名称：《2016 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,924,006,660 99.072751 657,300 0.010993 54,787,071 0.916256
H股 1,541,717,220 99.891538 0 0.000000 1,674,000 0.108462
普通股合计： 7,465,723,880 99.240734 657,300 0.008738 56,461,071 0.750528
8、 议案名称：《2016 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,924,006,660 99.072751 205,300 0.003434 55,239,071 0.923815
H股 1,541,717,220 99.891538 0 0.000000 1,674,000 0.108462
普通股合计： 7,465,723,880 99.240734 205,300 0.002729 56,913,071 0.756537
9、 议案名称：《关于公司 2016 年度利润分配的临时提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,924,043,860 99.073374 657,300 0.010992 54,749,871 0.915634
H股 1,543,297,220 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 7,467,341,080 99.263472 657,300 0.008737 54,749,871 0.727791
10、 议案名称： 关于执行董事、监事会主席 2016 年度薪酬计发方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,921,581,780 99.032198 229,100 0.003831 57,640,151 0.963971
H股 1,539,475,220 99.746273 3,682,000 0.238566 234,000 0.015161
普通股合计： 7,461,057,000 99.178698 3,911,100 0.051990 57,874,151 0.769312
11、 议案名称：《关于聘任公司 2017 年年审会计师议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,921,592,780 99.032382 205,300 0.003433 57,652,951 0.964185
H股 1,539,709,220 99.761434 3,682,000 0.238566 0 0.000000
普通股合计： 7,461,302,000 99.181955 3,887,300 0.051673 57,652,951 0.766372
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 《关于公司为 139,789,920 71.597296 227,700 0.116623 55,227,071 28.286081
境外控股子公
司提供内保外
贷业务的议
案》
3 《关于为吉林 139,789,920 71.597296 227,700 0.116623 55,227,071 28.286081
紫金铜业有限
公司提供担保
的议案》
9 《关于公司 139,837,520 71.621676 657,300 0.336654 54,749,871 28.041670
2016 年度利润
分配的临时提
案》
10 《关于执行董 137,375,440 70.360653 229,100 0.117340 57,640,151 29.522007
事、监事会主
席 2016 年度薪
酬计发方案的
议案》
11 《关于聘任公 137,386,440 70.366287 205,300 0.105150 57,652,951 29.528563
司 2017 年年审
会计师议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2016 年年度股东大会议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议案，经出席本次股
东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出
席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、魏吓虹
2、 律师鉴证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网
络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次大会股东提出临时提案的资格及其程序、董事会取消议案的程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会
的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
紫金矿业集团股份有限公司
2017 年 7 月 1 日
