证券代码：601899         股票简称：紫金矿业          编号：临2017—038


                      紫金矿业集团股份有限公司
                     第六届董事会临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2017

年第10次临时会议于2017年6月25日以内部公告方式发出通知，6月30日在公司上杭总

部21楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，董事蔡美峰先生因公

务出差，已审核书面议案，委托董事朱光先生代为表决。公司监事及高管列席了会议，

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董

事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

    同意对《公司章程》中涉及股本结构及注册资本的相关条款进行修订，并授权公

司董事长签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的

《紫金矿业集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》，公告

编号为临2017-039。

    表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

    二、审议通过《关于全面加强绿色矿山建设的议案》

     为全面贯彻落实国家六部委联合发布的《关于加快建设绿色矿山的实施意见》，

董事会对加快公司绿色矿山建设工作做了重要部署，具体内容详见同日刊登于上海证

券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《紫金矿业集团股份有限公司关于全面加强绿色

矿山建设的决议》。

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   表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

    三、审议通过《关于全面加强职业健康管理的议案》

    为全面贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》，董事会对加强公司职业健

康管理工作做了重要部署，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《紫金矿业集团股份有限公司关于全面加强职业健康管理的决

议》。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于向上杭县涉老单位捐赠的议案》

   表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

    五、审议通过《关于向中国工商银行申请融资融信业务的议案》

   董事会同意继续向中国工商银行股份有限公司申请办理融资融信业务，总额度不

超过人民币（或等值外币）190亿元整，期限两年。

   表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

    六、审议通过《关于向摩根大通银行申请融资融信业务的议案》

   董事会同意向摩根大通银行申请办理融资融信业务，总额度不超过5000万美元，

期限两年。

   表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

   特此公告。

                                                紫金矿业集团股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                     二〇一七年七月一日




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