证券代码：601899         股票简称：紫金矿业         编号：临2017—050


                       紫金矿业集团股份有限公司
                  第六届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第

四次会议于2017年8月2日以内部公告方式发出通知，8月18日在厦门紫金宾馆10楼会

议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，监事刘文洪先生因公务出差，已

审核书面议案，委托监事蓝立英女士代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，监事会主席林水清先生主持会议，以投票表决方式审议通

过了如下议案：

    一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

    经监事会对董事会编制的《公司2017年半年度报告及摘要》认真审核，监事会提

出如下书面审核意见：

    1、公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定；

    2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2017年半年度报告的内容

和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真

实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，监事会未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

    二、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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    表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

    监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法（2013年修订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在

违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实

际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

       三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为，本次计提资产减值准备23,794万元符合公司的实际情况和谨慎性原

则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决程序符合有关规

定。

    特此公告。



                                               紫金矿业集团股份有限公司

                                                        监   事   会

                                                    二〇一七年八月十九日




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