证券代码：601899         股票简称：紫金矿业         编号：临2017—057


                      紫金矿业集团股份有限公司
                  第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第

六次会议于2017年10月11日以内部公告方式发出通知，10月25日在公司厦门分部会议

室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，独立董事蔡美峰先生因公务出差，

已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为表决。公司监事及高管列席会议，本次

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长

主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《公司2017年第三季度报告》

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    关于公司 2017 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn

及本公司网站 http//www.zjky.cn。

    二、审议通过《关于新疆紫金锌业投资新建10万吨/年电锌冶炼项目的议案》

    在落实相关优惠政策基础上，董事会原则同意全资子公司新疆紫金锌业在乌恰县

工业园区新建10万t/a电锌冶炼项目，作为其所属新疆乌拉根铅锌矿一体化开发的配

套项目，投资总额约为12.18亿元。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《关于增加紫金山金铜矿矿山用地的议案》

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过《关于对外捐赠的议案》

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    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过《关于向银行申请融资融信业务的议案》

    董事会同意公司在2017年11月1日至2019年12月31日期间，向三菱东京日联银行

（中国）有限公司申请最高额度不超过贰亿美元的融资融信业务，并授权公司董事、

副总裁、财务总监林红英女士代表公司全权办理上述融资融信业务。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    本次会议同时组织与会人员集中学习党的十九大报告精神，认为十九大提出的美

丽中国和生态文明建设对公司可持续发展具有重要意义和深远影响，强调公司要深入

落实《紫金矿业加强绿色矿山建设工作的决议》，全面提升紫金矿业绿色矿山、美丽

矿山的水平。

    特此公告。



                                             紫金矿业集团股份有限公司

                                                       董   事   会

                                               二〇一七年十月二十六日




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