证券代码：601899         股票简称：紫金矿业         编号：临2018—031


                      紫金矿业集团股份有限公司
                  第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第

八次会议于2018年4月8日以内部公告方式发出通知，4月24日在公司上杭总部21楼会

议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，独立董事蔡美峰先生因公务出

差，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为表决。公司监事及高管列席了会议，

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董

事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《2018年第一季度报告》

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    关于公司 2018 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn

及本公司网站 http//www.zjky.cn。

    二、审议通过《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

    根据公司2016年年度股东大会审议批准的发行债务融资工具一般性授权，同意公

司择机向银行间市场交易商协会申请注册超短期融资券不超过人民币50亿元、中期票

据不超过人民币35亿元。若在2016年年度股东大会授权的有效期内不能完成注册，则

在公司2017年年度股东大会审议批准新一年度发行债务融资工具一般性授权前提下，

继续履行前述注册程序。

    会议同意授权公司董事、副总裁、财务总监林红英女士根据债券发行规则、市场

情况、公司资金需求等，具体决策执行债券分次滚动发行各项事宜。

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表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



特此公告。

                                         紫金矿业集团股份有限公司

                                                董   事   会

                                           二〇一八年四月二十五日




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