证券代码：601899           股票简称：紫金矿业       编号：临2018—032


                     紫金矿业集团股份有限公司
                   第六届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第

八次会议于2018年4月8日以内部公告方式发出通知，4月24日在公司上杭总部21楼会

议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名；监事刘文洪先生因公务未能出席

会议，已审核书面议案，委托监事蓝立英女士代为表决。会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席林水清先生主持会议，会议审议通过

《公司2018年第一季度报告》：

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    经监事会对董事会编制的《公司2018年第一季度报告》认真审核，监事会提出如

下书面审核意见：

    1、公司2018年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定；

    2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2018年第一季度报告的内

容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面

真实地反映出公司2018年第一季度的经营成果和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，监事会未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。



    特此公告。

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    紫金矿业集团股份有限公司

           监   事   会

      二〇一八年四月二十五日




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