证券代码：601899           股票简称：紫金矿业       编号：临2018—046


                      紫金矿业集团股份有限公司
                   第六届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第

九次会议于2018年8月3日以内部公告方式发出通知，8月24日在公司上杭总部21楼会

议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，监事会主席林水清先生主持会议，以投票表决方式审议

通过了如下议案：

    一、审议通过《公司2018年半年度报告》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    经监事会对董事会编制的《公司2018年半年度报告》认真审核，监事会提出如下

书面审核意见：

    （一）公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定；

    （二）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2018年半年度报告的内

容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面

真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况等事项；

    （三）在提出本意见前，监事会未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    二、审议通过《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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    监事会认为，在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金安全和募集资金投

资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司

非公开发行募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效

率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    同意公司对最高额度不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元）的部分

暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、

流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过6个月。

以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

       三、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专

项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为，本次计提资产减值准备31,849万元符合公司的实际情况和谨慎性原

则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决程序符合有关规

定。

    特此公告。



                                               紫金矿业集团股份有限公司

                                                       监   事   会

                                                二〇一八年八月二十五日



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