紫金矿业集团股份有限公司
           董事会会议决议

                       〔2018〕8 号




第六届董事会 2018 年第 6 次临时会议决议

    紫金矿业集团股份有限公司（“公司”）第六届董事会 2018
年第 6 次临时会议于 7 月 30 日以内部公告方式发出通知，8 月
7 日以通讯方式召开；会议应收董事反馈意见 11 份，实收 11 份。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议形成决议如下：
    审议通过《关于拟要约收购 Nevsun 公司的议案》
    Nevsun Resources Ltd.（以下简称“Nevsun”）为一家以
金、铜、锌为主的矿产资源勘查、开发公司，旗下拥有非洲厄
立特里亚 Bisha 铜锌矿、塞尔维亚 Timok 铜金矿两个旗舰项目
和多个探矿项目。Nevsun 项目资源量大，项目开采条件好，符
合公司国际化、项目大型化、资产证券化的发展战略。
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    为增加公司可持续发展资源储备，推进公司国际化进程，
董事会同意在授权范围内，向 Nevsun 发出 100%收购报价。董事
会授权由陈景河董事长、蓝福生总裁和方启学执行董事三人组
成的专门小组确定最终报价，并签署相关协议。
    表决结果：同意 10 票，反对 1 票，弃权 0 票。
    董事蓝福生先生投反对票的理由：提示价格风险。




                            紫金矿业集团股份有限公司
                                    董   事   会
                                   2018 年 8 月 7 日




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