紫金矿业集团股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会 2019 年第 2 次临时会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我
们作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审
阅公司第六届董事会 2019 年第 2 次临时会议有关会议材料后，发表独立意见如
下：
        一、《关于阿舍勒铜业向五鑫铜业销售铜精矿构成持续关联交易的议案》
的独立意见
    就新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司（以下简称“阿舍勒铜业”）与新疆
五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）销售铜精矿构成持续关联交易
事宜，经认真审阅相关资料，公司独立董事发表如下意见：
    （一）董事会在审议该关联交易时，表决程序合法有效；
    （二）上述关联交易按照一般商业条款进行，和大客户等供应合同相比，价
格按市场定价原则，交易条款公平合理，体现了公平、公正的原则，不存在损害
公司和股东利益的行为，对交易双方及公司的全体股东都是有益的。
    同意阿舍勒铜业 2019 年度向五鑫铜业销售铜精矿含铜数量不超过 22,000 吨，
销售最高金额不超过人民币 150,000 万元，并同意阿舍勒铜业与五鑫铜业签署《铜
精矿供货合同》。
       二、《关于卓鑫投资向 BNL 采购金锭、银锭构成持续关联交易的议案》的独
立意见
    就卓鑫投资有限公司（以下简称“卓鑫投资”）向巴理克（新几内亚）公司
（Barrick (Niugini) Limited，以下简称“BNL”）采购金锭、银锭构成持续关联交易
事宜，经认真审阅相关资料，公司独立董事发表如下意见：
    （一）董事会在审议该关联交易时，关联董事回避表决，表决程序合法有效；
    （二）上述关联交易按照一般商业条款及持股比例进行，价格按市场定价原
则，交易条款公平合理，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益
的行为，对交易双方及公司的全体股东都是有益的。
    同意卓鑫投资 2019 至 2021 年度期间向 BNL 购买金锭、银锭，每年最高交
易金额不超过 4 亿美元，同意将其上述关联交易提交公司股东大会审议。
紫金矿业集团股份有限公司
              独立董事
  二〇一九年一月二十八日