紫金矿业:第六届董事会临时会议决议公告2019-04-13
证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临 2019—035
紫金矿业集团股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2019 年第 5 次临时
会议于 2019 年 4 月 1 日以内部公告方式发出通知,4 月 12 日在公司上杭总部 21 楼会
议室召开,会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,独立董事蔡美峰先生因公务未
能出席,已审核书面议案,委托独立董事朱光先生代为表决。公司监事及高管列席了会
议,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《公司章
程》的有关规定,会议由陈景河董事长主持,以投票表决方式审议通过了如下议案:
审议通过《关于申请银行间市场交易商协会 DFI 注册的议案》
根据银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程
(2016 年版)》和《非金融企业债务融资工具注册发行规则(2016 年版)》的相关规定
及公司《2018 年年度报告》,公司符合银行间市场交易商协会第一类企业的条件,可通
过统一注册模式(简称“DFI”)统一注册短期融资券、超短期融资券、中期票据和长期
限含权中期票据等融资品种。
鉴于完成 DFI 注册后,上述融资品种的发行效率将大幅提升,董事会同意公司以
DFI 形式向银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据
和长期限含权中期票据;同意授权公司执行董事、副总裁兼财务总监林红英女士根据债
券发行规则、市场情况、公司资金需求等,具体决策并组织执行债券分次滚动发行有关
事项。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
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紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十三日
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