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公司公告

紫金矿业:关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告2019-04-30  

						证券代码:601899           股票简称:紫金矿业           编号:临 2019-040

                        紫金矿业集团股份有限公司
              关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
         被担保人名称:福建常青新能源科技有限公司
         本次担保金额为 0.75 亿元,已实际为其提供的担保余额为 0 元
         本次担保是否有反担保:无
         对外担保逾期的累计数量:无
         本次交易构成关联担保;如计入公司 2019 年度对外担保及反担保安排,公
         司对外担保额度将占公司 2018 年度经审计净资产的 50%以上,且被担保人资
         产负债率超过 70%,本次担保需提交股东大会审议



     一、担保情况概述

    紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司福建常青新能源科技

有限公司(以下简称“福建常青”)为保证研发、生产等资金需要,拟向金融机构申

请期限不超过 7 年、总计不超过人民币 2.5 亿元的融资业务,公司拟按 30%的持股比

例为上述融资提供担保,即本次担保金额不超过人民币 0.75 亿元(以下简称“本次

担保”)。

    公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第十二次会议以 10 票赞成、0 票

反对、0 票弃权的表决结果审议通过本次担保。因公司执行董事林泓富先生同时担任

福建常青董事,公司与福建常青构成关联关系,本次担保构成关联担保,林泓富先生

回避本次表决。公司独立董事事前认可本次担保,并发表独立意见。本次担保需提交

公司股东大会审议。


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    截至本公告日,公司为福建常青提供担保余额为 0 元。

    二、被担保人的基本情况

    公司名称:福建常青新能源科技有限公司

    注册地点:福建省龙岩市上杭县蛟洋镇工业园区

    法定代表人:余卫

    注册资本:贰亿元整

    成立时间:2018 年 10 月 12 日

    经营范围:电池、新材料、新能源主营产品及其配件的研发、生产、加工、销售

以及相关技术服务;电池、废旧电池、塑料及含有镍、钴、锰、锂、铜、铝的有色金

属废物的回收、利用和销售等。

    股权结构:吉利集团有限公司持股 40%,湖南杉杉能源科技股份有限公司持股 30%,

公司持股 30%。

    截至 2018 年 12 月 31 日,福建常青资产总额 7,594.90 万元,负债总额 5,258.22

万元(含政府给予项目建设扶持资金 5000 万),净资产 2,336.68 万元,资产负债率

69.23%;2018 年度实现营业收入 226.6 万元,实现净利润-163.33 万元(经审计)。

    截至 2019 年 3 月 31 日,福建常青资产总额 7,844.18 万元,负债总额 5,549.10

万元(含政府给予项目建设扶持资金 5000 万),净资产 2,295.08 万元,资产负债率

70.74%;2019 年 1-3 月实现营业收入 413.17 万元,实现净利润-41.59 万元(未经审

计)。

    三、担保协议主要内容

    福建常青拟向金融机构申请期限不超过 7 年、总计不超过人民币 2.5 亿元的融资

业务,公司按持股比例为上述融资提供担保。

    四、董事会意见

    本次担保有利于解决福建常青研发、生产等资金需要,担保风险可控,不会损害

公司和股东利益。

    五、独立董事意见

    公司独立董事认为,本次担保有助于福建常青顺利开展业务,公司按股权比例提

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供担保,体现公平合理原则,担保风险可控,不存在损害公司和其它股东利益的行为。

       六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至披露日,公司实际发生的对外担保(包括对控股子公司提供的担保)余额为

人民币1,642,863万元,占公司2018年度经审计净资产的40.47%,不存在逾期对外担

保。

    如计入公司2019年度对外担保安排(公告编号:临2019-027)、公司为马坑矿业

提供反担保的额度(公告编号:临2019-032)及本次担保额度,累计总额将为人民币

3,605,665万元,将占公司2018年度经审计净资产的89.13%,其中公司为子公司提供

担保额度占2018年度经审计净资产的82.05%。

       七、备查文件目录

    (一)公司六届十二次次董事会决议

    (二)福建常青营业执照复印件

    (三)福建常青的基本情况和最近一期的财务报表

    特此公告。

                                                  紫金矿业集团股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                     二〇一九年四月三十日




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