证券代码：601899           股票简称：紫金矿业       编号：临2019—039


                       紫金矿业集团股份有限公司
                   第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于

2019年4月8日以内部公告方式发出通知，4月29日在公司厦门分部41楼会议室召开，

会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，会议由监事会主席林水清先生主持，以投票表决方式审议通过如

下议案：

    一、审议通过《2019年第一季度报告》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    经监事会对董事会编制的《公司2019年第一季度报告》认真审核，监事会提出如

下书面审核意见：

    （一）公司2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

    （二）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2019年第一季度报告的

内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方

面真实地反映出公司2019年第一季度的经营成果和财务状况等事项；

    （三）在提出本意见前，监事会未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据中国财政部修订及发布的《企业会计准则第21号-租赁》

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要求而做出，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，

符合公司和股东的利益。

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

   特此公告。



                                             紫金矿业集团股份有限公司

                                                    监   事   会

                                                 二〇一九年四月三十日




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