证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2019-047
紫金矿业集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼
21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
其中：A 股股东人数 88
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,768,766,010
其中：A 股股东持有股份总数 6,873,770,253
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,894,995,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 38.073391
比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.845447
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.227944
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2018 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长陈景河先生主持本次
会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事蔡美峰先生因公务出差未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘文洪先生因公务出差未能出席；
3、董事会秘书及其他高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央
证券登记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于授予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,835,016,522 99.436209 37,760,147 0.549336 993,584 0.014455
H股 527,271,522 27.824417 1,367,724,235 72.175583 0 0.000000
普通股 7,362,288,044 83.960366 1,405,484,382 16.028303 993,584 0.011331
合计：
2、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,869,236,969 99.934050 3,536,900 0.051455 996,384 0.014495
H股 1,787,760,243 94.341121 107,235,514 5.658879 0 0.000000
普通股
8,656,997,212 98.725376 110,772,414 1.263261 996,384 0.011363
合计：
3、 议案名称：关于 2019 年度对外担保安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,868,788,869 99.927531 3,882,800 0.056487 1,098,584 0.015982
H股 1,787,760,243 94.341121 107,235,514 5.658879 0 0.000000
普通股
8,656,549,112 98.720266 111,118,314 1.267206 1,098,584 0.012528
合计：
4、 议案名称：关于为马坑矿业提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,868,806,269 99.927784 3,864,200 0.056216 1,099,784 0.016000
H股 1,787,760,243 94.341121 107,235,514 5.658879 0 0.000000
普通股
8,656,566,512 98.720464 111,099,714 1.266994 1,099,784 0.012542
合计：
5、 议案名称：关于为福建常青提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,546,383,861 95.249116 325,425,308 4.734900 1,098,584 0.015984
H股 1,787,760,243 94.341121 107,235,514 5.658879 0 0.000000
普通股
8,334,144,104 95.052872 432,660,822 4.934598 1,098,584 0.012530
合计：
6、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,870,276,769 99.949177 2,397,900 0.034884 1,095,584 0.015939
H股 1,891,498,757 99.815461 126,000 0.006649 3,371,000 0.177890
普通股
8,761,775,526 99.920280 2,523,900 0.028783 4,466,584 0.050937
合计：
7、 议案名称：独立董事 2018 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,870,256,369 99.948880 2,498,000 0.036341 1,015,884 0.014779
H股 1,891,498,757 99.815461 126,000 0.006649 3,371,000 0.177890
普通股
8,761,755,126 99.920047 2,624,000 0.029924 4,386,884 0.050029
合计：
8、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,870,256,369 99.948880 2,498,000 0.036341 1,015,884 0.014779
H股 1,891,498,757 99.815461 126,000 0.006649 3,371,000 0.177890
普通股
8,761,755,126 99.920047 2,624,000 0.029924 4,386,884 0.050029
合计：
9、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,870,253,569 99.948839 2,500,800 0.036382 1,015,884 0.014779
H股 1,891,498,757 99.815461 126,000 0.006649 3,371,000 0.177890
普通股
8,761,752,326 99.920015 2,626,800 0.029956 4,386,884 0.050029
合计：
10、 议案名称：2018 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,870,278,669 99.949204 2,396,000 0.034857 1,095,584 0.015939
H股 1,891,498,757 99.815461 126,000 0.006649 3,371,000 0.177890
普通股
8,761,777,426 99.920301 2,522,000 0.028762 4,466,584 0.050937
合计：
11、 议案名称：2018 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,870,571,469 99.953464 2,103,200 0.030597 1,095,584 0.015939
H股 1,894,995,757 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
8,765,567,226 99.963521 2,103,200 0.023985 1,095,584 0.012494
合计：
12、 议案名称：关于执行董事、监事会主席 2018 年度薪酬计发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,870,081,069 99.946330 2,618,300 0.038091 1,070,884 0.015579
H股 1,894,995,757 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
8,765,076,826 99.957928 2,618,300 0.029860 1,070,884 0.012212
合计：
13、 议案名称：关于聘任 2019 年年审会计师的建议
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,851,309,757 99.673243 21,389,612 0.311178 1,070,884 0.015579
H股 1,881,263,019 99.275316 13,732,738 0.724684 0 0.000000
普通股
8,732,572,776 99.587248 35,122,350 0.400540 1,070,884 0.012212
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于授予董
事会增发公
1 司 H 股股份一 648,592,405 94.361832 37,760,147 5.493615 993,584 0.144553
般性授权的
议案
关于 2019 年
3 度对外担保 682,364,752 99.275273 3,882,800 0.564897 1,098,584 0.159830
安排的议案
关于为马坑
4 矿业提供反 682,382,152 99.277804 3,864,200 0.562191 1,099,784 0.160005
担保的议案
关于为福建
常青提供担
5 360,822,244 52.494984 325,425,308 47.345186 1,098,584 0.159830
保暨关联交
易的议案
2018 年度利
11 684,147,352 99.534618 2,103,200 0.305988 1,095,584 0.159394
润分配方案
关于执行董
事、监事会主
12 席 2018 年度 683,656,952 99.463271 2,618,300 0.380929 1,070,884 0.155800
薪酬计发方
案的议案
关于聘任
13 2019 年年审 664,885,640 96.732287 21,389,612 3.111913 1,070,884 0.155800
会计师的建
议
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2018 年年度股东大会议案 1、2、3、4、5 为特别决议案，经出席本次股东
大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出席
本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。
议案 5 涉及关联股东回避表决，公司董事林泓富先生回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、魏吓虹
2、 律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络
投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有
合法资格，本次大会增加临时提案的程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的规定，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
紫金矿业集团股份有限公司
2019 年 5 月 25 日
