证券代码：601899             股票简称：紫金矿业             编号：2019-056

                        紫金矿业集团股份有限公司
                           关于对外担保的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 担保情况概述
    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 24 日召开的 2018
年年度股东大会审议通过《关于 2019 年度对外担保安排的议案》，公司股东会同意
2019 年度公司对外担保总额新增不超过 1,872,302 万元，其中 6 家全资子公司增加
担保额度约合人民币 1,134,050 万元，3 家控股子公司增加担保额度约合人民币
290,798 万元。本次担保安排的有效期自 2018 年年度股东大会批准之日起至下一年
度股东大会召开之日止，并授权公司财务总监处理相关担保事宜。
    根据上述授权，经研究，公司同意提供如下担保：
    （一）为全资子公司黑龙江紫金铜业有限公司（以下简称“黑龙江紫金铜业”）
向银行申请总额不超过人民币 15 亿元贷款提供连带责任担保，担保期限为十年。截
止本公告日，公司为黑龙江紫金铜业提供的担保余额为 47,286 万元。
    （二）为控股子公司塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司（以下简称“紫金波尔铜业”）
向中国银行匈牙利分行申请总额不超过 2 亿美元的贷款提供连带责任担保，担保期限
为三年。截止本公告日，公司为紫金波尔铜业提供的担保余额为 0 元。


    二、被担保人的基本情况
    （一）黑龙江紫金铜业有限公司
    公司名称：黑龙江紫金铜业有限公司
    注册地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区电力办事处富景公路 1 号
    法定代表人：周安梁
    注册资本：壹拾亿捌仟柒佰玖拾万元人民币
    经营范围：铜、金、银及其他有色金属（不含稀有贵金属）和非金属的选矿、冶

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炼、加工、销售等。
    黑龙江紫金铜业为公司全资子公司。
    截至 2019 年 5 月 31 日，黑龙江紫金铜业资产总额为 205,582.37 万元，负债总
额为 97,593.27 万元(其中流动负债为 55,447.62 万元)，净资产为 107,989.10 万元，
资产负债率为 47.47%；2019 年 1-5 月实现营业收入 52.61 万元，净利润为-212.95
万元。（以上财务数据未经审计）
    （二）塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司
    公司名称：塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司
    注册地点：塞尔维亚博尔市乔治威伏特 29 号
    法定代表人：龙翼
    注册资本：37,598.59 万美元
    经营范围：其他黑色金属、有色金属、贵重金属和其他金属矿石的开采。公司可
以依法进行任何其他经营活动，包括符合适用法律规定的对外贸易经营活动。
    紫金波尔铜业为公司控股子公司，公司拥有其 63%的股权。
    截至 2019 年 5 月 31 日，紫金波尔铜业资产总额为 71,573.79 万美元，负债总额
为 23,862.11 万美元（其中流动负债为 6,997.21 万美元），净资产为 47,711.68 万
美元，资产负债率 33.34%。2019 年 1-5 月实现主营业务收入 17,447.48 万美元，净
利润为-307.77 万美元。（以上财务数据未经审计）


    三、担保协议主要内容
    黑龙江紫金铜业拟向银行申请总额不超过人民币 15 亿元贷款，公司为该贷款提
供连带责任担保，担保期限为十年。
    紫金波尔铜业拟向中国银行匈牙利分行申请总额不超过 2 亿美元的贷款，公司为
该贷款提供连带责任担保，担保期限为三年。
    以上担保合同均未签署，根据股东会授权，由公司执行董事、副总裁、财务总监
林红英女士负责处理上述担保的具体事宜。


    四、决策意见
    2019 年 5 月 24 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过上述担保事项，公


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司认为本次担保是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出，有利于公司稳定持续发
展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司下属子公司，担保风
险总体可控。


    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，集团公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提
供的担保）累计金额为人民币 1,636,930 万元（包括公司、全资子公司和控股子公司
为全资子公司和控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额 98,762 万元），占公司
2018 年度经审计净资产的 40.46%，不存在逾期对外担保。


    六、备查文件目录
    2018 年年度股东大会决议


    特此公告。


                                                   紫金矿业集团股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                       二〇一九年六月二十六日




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