证券代码：601899         股票简称：紫金矿业         编号：临2019-067


                     紫金矿业集团股份有限公司
               第六届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事

会第十三次会议于2019年8月8日以内部公告方式发出通知，8月29日在公司厦门分

部41楼会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集和召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席林水清先生主持会议，

以投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《公司2019年半年度报告》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    经监事会对董事会编制的《公司2019年半年度报告》认真审核，监事会提出

如下书面审核意见：

    （一）公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

    （二）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2019年半年度报告

的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从

各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营成果和财务状况等事项；

    （三）在提出本意见前，监事会未发现参与2019年半年度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


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   监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规

情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实

际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

    三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

   监事会认为，本次计提资产减值准备21,598万元符合公司的实际情况和谨慎

性原则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决程序符

合有关规定。

   特此公告。



                                             紫金矿业集团股份有限公司

                                                     监   事   会

                                                 二〇一九年八月三十日




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