紫金矿业:第六届董事会第十三次会议决议公告2019-08-30
证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2019-066
紫金矿业集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事
会第十三次会议于2019年8月8日以内部公告方式发出通知,8月29日在厦门、北京
以现场和视频会议相结合的方式召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,
独立董事蔡美峰先生因公务出差,已审核书面议案,委托独立董事朱光先生代为
表决。公司监事及高管列席了会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议由陈景河董事长主持,以投票表决方式审议通过了如
下议案:
一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
关于公司 2019 年半年度报告详见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn
及本公司网站 http//www.zjky.cn。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
确认全集团2019年上半年计提资产减值准备21,598万元,其中坏账准备6,610
万元,存货跌价准备3,595万元,固定资产减值准备716万元,无形资产减值准备
5,677万元,长期股权投资减值准备4,704万元,在建工程减值准备296万元。
本次计提资产减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,减少当期合
并报表归属母公司净利润18,018万元。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
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公司2019年半年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件的规定。
独立董事就本议案发表了独立意见。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
上述报告详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站
http//www.zjky.cn。
四、审议通过《关于成立2020年计划预算及三年滚动计划(2020—2022)编制
工作小组的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于对外捐赠的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月三十日
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