证券代码：601899           股票简称：紫金矿业         编号：临2019-066


                      紫金矿业集团股份有限公司
                第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事

会第十三次会议于2019年8月8日以内部公告方式发出通知，8月29日在厦门、北京

以现场和视频会议相结合的方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，

独立董事蔡美峰先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为

表决。公司监事及高管列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如

下议案：

    一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    关于公司 2019 年半年度报告详见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn

及本公司网站 http//www.zjky.cn。

    二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    确认全集团2019年上半年计提资产减值准备21,598万元，其中坏账准备6,610

万元，存货跌价准备3,595万元，固定资产减值准备716万元，无形资产减值准备

5,677万元，长期股权投资减值准备4,704万元，在建工程减值准备296万元。

    本次计提资产减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，减少当期合

并报表归属母公司净利润18,018万元。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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    公司2019年半年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有

关法律、法规和规范性文件的规定。

    独立董事就本议案发表了独立意见。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    上述报告详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站

http//www.zjky.cn。

    四、审议通过《关于成立2020年计划预算及三年滚动计划(2020—2022)编制

工作小组的议案》

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过《关于对外捐赠的议案》

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。

                                              紫金矿业集团股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                 二〇一九年八月三十日




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