证券代码：601899         股票简称：紫金矿业         编号：临2019-078


                     紫金矿业集团股份有限公司
                 第六届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



   紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会

议于2019年10月12日以内部公告方式发出通知，10月29日在公司厦门分部41楼会

议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席林水清先生主持会议，以投票表

决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《2019年三季度报告》

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

   经监事会对董事会编制的《2019年三季度报告》认真审核，监事会提出如下

书面审核意见：

   （一）公司2019年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

   （二）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2019年三季度报告

的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从

各个方面真实地反映出公司2019年三季度的经营成果和财务状况等事项；

   （三）在提出本意见前，监事会未发现参与2019年三季度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。



   特此公告。


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    紫金矿业集团股份有限公司

           监   事   会

      二〇一九年十月三十日




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