证券代码：601899           股票简称：紫金矿业         编号：临2019-077


                      紫金矿业集团股份有限公司
                 第六届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会

议于10月12日以内部公告方式发出通知，10月29日在公司厦门分部41楼会议室召

开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事及高管列席了会议，本

次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河

董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《2019年三季度报告》

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    关于公司 2019 年三季度报告详见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn

及本公司网站 http//www.zjky.cn。

    二、审议通过《关于Timok铜金矿（上部矿带）项目采选工程建设投资的议案》

    同意Timok铜金矿（上部矿带）采选工程项目总投资47,442万美元。项目建设

资金通过集团公司提供融资贷款。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《关于对外捐赠的议案》

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                              紫金矿业集团股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                 二〇一九年十月三十日

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