紫金矿业:第六届董事会第十四次会议决议公告2019-10-30
证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2019-077
紫金矿业集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会
议于10月12日以内部公告方式发出通知,10月29日在公司厦门分部41楼会议室召
开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名。公司监事及高管列席了会议,本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由陈景河
董事长主持,以投票表决方式审议通过了如下议案:
一、审议通过《2019年三季度报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
关于公司 2019 年三季度报告详见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn
及本公司网站 http//www.zjky.cn。
二、审议通过《关于Timok铜金矿(上部矿带)项目采选工程建设投资的议案》
同意Timok铜金矿(上部矿带)采选工程项目总投资47,442万美元。项目建设
资金通过集团公司提供融资贷款。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于对外捐赠的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月三十日
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