证券代码：601899           股票简称：紫金矿业           编号：临 2019-094


                       紫金矿业集团股份有限公司
                     第六届监事会临时会议决议公告


    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2019 年第 3 次临

时会议于 2019 年 11 月 15 日以内部公告方式发出通知，11 月 22 日以通讯方式召开，

会议应收监事反馈意见 5 份，实收 5 份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，以投票表决方式审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入

的自筹资金的议案》

    会议同意公司以本次公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹

资金人民币 7,847,427,967.43 元。

    监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，

没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经安永华明

会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具专项鉴证报告，且经保荐机构安信证券股

份有限公司发表核查意见，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号

----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求，

以及公司《募集资金管理办法》的规定。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                     紫金矿业集团股份有限公司

                                                             监 事 会

                                                  二〇一九年十一月二十五日

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