紫金矿业:独立董事关于公司第六届董事会临时会议的独立意见2019-11-25
紫金矿业集团股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会临时会议的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为紫
金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅公司第六届董
事会 2019 年第 14 次临时会议有关会议材料等相关材料后,发表独立意见如下:
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,履行了合法的
审批程序,置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,符合《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、
法规及规范性文件以及《紫金矿业集团股份有限公司章程》、《紫金矿业集团股份有限
公司募集资金管理办法》的规定,符合公司发展和全体股东利益的需要,未与募集资
金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。
为降低公司财务费用,提高资金使用效率,同意公司以募集资金置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金人民币 7,847,427,967.43 元。
紫金矿业集团股份有限公司
独 立 董 事
二〇一九年十一月二十五日