证券代码：601899            股票简称：紫金矿业           编号：临 2019-093


                      紫金矿业集团股份有限公司
                    第六届董事会临时会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年第 14 次

临时会议 11 月 15 日以邮件或电话方式发出通知，11 月 22 日以通讯方式召开，会议

应收董事反馈意见 11 份，实收 11 份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》有关规定，表决结果合法有效，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

    为降低公司财务费用，提高资金使用效率，同意公司以募集资金置换预先投入募

集资金投资项目的自筹资金人民币 7,847,427,967.43 元。

    公司独立董事对该事项发表同意的独立意见；安永华明会计师事务所（特殊普通

合伙）对该事项出具专项鉴证报告；保荐机构安信证券股份有限公司对该事项发表核

查意见。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）的《紫金矿业集团股份有限公司关于以募集资金置换预先

投入的自筹资金的公告》。

    二、审议通过《关于对境外全资子公司增资的议案》

    为满足集团海外项目资金需求，优化金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称

“金山香港”）的财务结构，深化落实公司国际化战略，同意公司以现金方式对金山

香港增资 101,966.37 万美元（或等值人民币，以实际汇率为准）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    金山香港为公司在香港设立的全资子公司，是公司在境外投融资和运营的重要平

台，现有注册资本为 10,543,576,336 港元。

    特此公告。



                                                 紫金矿业集团股份有限公司

                                                         董 事 会

                                               二〇一九年十一月二十五日




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