证券代码：601899          股票简称：紫金矿业          编号：临2019-106


                      紫金矿业集团股份有限公司
                  第七届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019

年12月30日在公司上杭总部20楼会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

经公司2019年第二次临时股东大会选举产生的监事林水清先生、范文生先生、徐强先

生和经公司工会第七次代表大会选举产生的职工监事刘文洪先生、曹三星先生出席了

会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法

有效。会议推举林水清先生主持，审议并以投票表决方式通过了《关于选举公司第七

届监事会主席、副主席的议案》。

    会议选举林水清先生为公司第七届监事会主席，范文生先生为监事会副主席。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                           紫金矿业集团股份有限公司

                                                  监   事   会

                                           二〇一九年十二月三十一日




                                     1