紫金矿业集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第一次会议有关事项的
                独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《紫金矿业集团股份有限公司章程》等
有关规定，我们作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，经认真审阅公司第七届董事会第一次会议有
关会议材料后，发表独立意见如下：
    一、对《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关于
聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》的独立意见
    公司七届一次董事会聘任邹来昌先生为公司总裁；聘任林泓
富先生为常务副总裁；聘任林红英女士、谢雄辉先生、沈绍阳先
生、龙翼先生、阙朝阳先生公司为公司副总裁；聘任吴红辉先生
为公司财务总监；聘任蒋开喜先生为公司总工程师;聘任郑友诚先
生为公司董事会秘书。
    1.上述人员提名程序及聘任程序符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定；
    2.公司聘任的以上高级管理人员具备相应的专业能力和任职
资格，能够胜任相关职责要求；
    3.以上高级管理人员未发现有《公司法》第146条规定不得担
任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入
者并且禁入尚未解除的情况。
       同意七届一次董事会审议通过的聘任决议。
       二、对《关于第七届高管成员薪酬和考核方案的议案》的独
立意见
       《关于第七届高管成员薪酬和考核方案的议案》符合《公司
法》、《上市公司治理准则》等法律法规、《公司章程》的规定
以及公司的实际情况，有利于公司的长期发展，有利于进一步促
使公司高管勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，相关决策程序
合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
       同意上述议案。
       三、对《关于开展2020年度理财业务的议案》的独立意见
       为提高资金使用效率，降低财务成本，公司在不影响正常经
营及风险可控的前提下，拟使用自有闲置资金购买理财产品，增
加公司现金资产收益。
       基于独立判断的立场，我们认为：
       （一）在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用自有
闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，且不
会影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东的利益；
       （二）公司制定了《资金管理办法》，明确了资金理财业务
风险控制具体措施，有效防范了理财业务风险；
       同意公司在授权期限内，单日最高余额不超过人民币25亿元
额度内购买风险可控的理财产品。在上述额度内资金可以滚动使
用。
       四、对《关于授权紫金财务公司开展委托理财业务》的独立
意见
       （一）紫金财务公司的经营范围含有价证券投资，紫金财务
公司通过开展投资理财业务，可提升经济效益，增强综合实力；
       （二）紫金财务公司已制定《有价证券投资管理办法》、《委
托投资业务管理办法》等制度，业务流程规范，风险防范措施到
位；
       同意授权紫金财务公司开展投资理财业务，单日最高余额不
超过12亿元，投资产品包括有价证券、固定收益型或低风险的理
财产品、信托产品、资管产品、基金等，不得直接投资二级市场
的股票及其衍生品，在上述额度内资金可以循环使用，有效期为
三年。


             独立董事：朱光、毛景文、李常青、何福龙、孙文德
                                       2019 年 12 月 30 日