证券代码：601899            股票简称：紫金矿业            编号：临 2020-001


                      紫金矿业集团股份有限公司
                    第七届董事会临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年第 1 次临

时会议于 2020 年 1 月 13 日以邮件或电话方式发出通知，1 月 31 日在公司上杭总部

19 楼会议室、厦门分部 41 楼会议室以现场、视频和电话会议相结合的方式召开，会

议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召

集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以

投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2019 年度主要经济指标及业绩预增公告》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    有关公司业绩预增公告详见于同日披露的“临 2020-002”公告。

    二、审议通过《公司 2020-2022 年工作指导意见》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    有关公司未来三年工作指导意见详见于同日披露的“临 2020-003”公告。

    三、审议通过《关于申请商品衍生品业务授权的议案》

    (一) 权属矿山企业商品套保业务授权

     董事会同意权属矿山企业根据铜、锌的矿产品年度计划产量，授权委托公司全

资子公司紫金矿业集团资本投资有限公司（以下简称“资本公司”）开展套期保值业

务，最大持仓量为前述产品年计划产量的 10%。该授权自董事会通过之日起生效，直
至下一次变更。

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 1 票。

       董事蓝福生投弃权票的理由：矿产品套期保值业务存在较大不确定性，风险高。

    （二）权属冶炼加工企业商品套保业务授权

       董事会同意权属冶炼加工企业套期保值实行敞口限额管理，正常市场情况下冶

炼加工企业敞口量不超过所在企业系统内已生成价格总量的 15%，特殊情况下经公司

套保指导小组同意，敞口比例可扩大至 20%或缩小为 10%，由冶炼企业确定具体的敞

口数量。该授权自董事会通过之日起生效，直至下一次变更。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）资本公司商品自营业务授权

       董事会同意资本公司开展大宗商品自营业务，交易策略为趋势交易和套利交易，

最大单边保证金不超过 5,000 万人民币（含银行授信）。该授权自董事会通过之日起

生效，直至下一次变更。

       表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于阿舍勒铜业向五鑫铜业销售铜精矿构成持续关联交易的议

案》

    同意公司控股子公司新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司（以下简称“阿舍勒铜

业”）与新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）续签新一年度《铜精矿

供货合同》，阿舍勒铜业2020年度向五鑫铜业销售铜精矿含铜数量不超过25,300吨，

销售最高金额不超过人民币130,000万元。

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    独立董事就该持续关联交易事前发表认可意见。

    有关持续关联交易详见于同日披露的“临 2020-004”公告。

    五、审议通过《集团公司管理干部廉洁从业勤勉敬业承诺书》
    董事会认为公司管理干部签署廉洁从业勤勉敬业承诺书，有助于从严治企，加强

企业廉政建设和反腐败、反贿赂工作，提高管理干部的责任担当，规范管理干部从业

行为，促进公司依法合规、健康可持续发展。

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。

                                                 紫金矿业集团股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                    二〇二〇年二月三日