证券代码：601899         股票简称：紫金矿业         编号：临2020-024


                   紫金矿业集团股份有限公司
                 第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



   紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议

于2020年4月13日以内部公告方式发出通知，4月28日在公司上杭总部19楼会议室

以现场和电话会议相结合的方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席林水

清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

   经监事会对董事会编制的《公司2020年第一季度报告》认真审核，提出如下

书面审核意见：

   （一）公司2020年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定；

   （二）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2020年第一季度报

告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能

从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营成果和财务状况等事项；

   （三）在提出本意见前，监事会未发现参与2020年第一季度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

   特此公告。

                                            紫金矿业集团股份有限公司

                                                    监   事   会

                                              二〇二〇年四月二十九日


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