紫金矿业集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会临时会议的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们
作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，基于独立判断的立场，经认真审阅公司第七届董事会
2020 年第 9 次临时会议有关会议材料后，发表独立意见如下：
    本展期事项已经紫金矿业集团股份有限公司第一期员工
持股计划第二次持有人会议同意，公司董事会审议通过，关联
董事回避表决，审议程序符合《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计
划信息披露工作指引》、《紫金矿业集团股份有限公司第一期
员工持股计划（草案）（认购非公开发行股份方式）》等规定，
决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益情形。同
意公司第一期员工持股计划的存续期从 48 个月展期至 72 个月，
即延长至 2023 年 6 月 6 日。




        独立董事：朱光、毛景文、李常青、何福龙、孙文德
                                       2020 年 5 月 28 日