证券代码：601899         股票简称：紫金矿业          编号：临 2020-031


                 紫金矿业集团股份有限公司
         第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（简

称“员工持股计划”）第二次持有人会议于 2020 年 5 月 27 日以现场及通讯结合

方式举行，出席会议员工持股计划持有人及委托代表共 64 人，代表员工持股计划

份额 39,803 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 99.09%。会议审议通过《关

于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，决议如下：

    为满足减持规定对非公开发行股份的减持要求，维护员工持股计划持有人的

利益，同时基于对公司未来业绩持续增长的信心，公司第一期员工持股计划第二

次持有人会议同意公司第一期员工持股计划存续期由 48 个月展期至 72 个月，即

延长至 2023 年 6 月 6 日。当员工持股计划所持资产均为货币资金时，员工持股计

划可提前终止。

    表决结果：同意份额 39,803 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数

的 100%，反对份额 0 份，弃权份额 0 份。

    特此公告。



                                               紫金矿业集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                  二〇二〇年五月二十九日