证券代码：601899            股票简称：紫金矿业            编号：临2020-039


                      紫金矿业集团股份有限公司
                    第七届董事会临时会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第14

次临时会议于6月17日以邮件或电话方式发出通知，于6月22日以通讯方式召开，

会议应收董事反馈意见12份，实收12份。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》有关规定，表决结果合法有效，决议如下：

       一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法(2020 年修正)》以及《关

于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的要求，公

司董事会编制了截至 2020 年 3 月 31 日止的公司前次募集资金使用情况报告。该

报告业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《紫金矿业集团股份有

限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（安永华明(2020)专字第 60468092_H06

号）鉴证。
    公司独立董事对上述事项发表同意意见。本项议案尚需提请公司股东大会审

议。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                紫金矿业集团股份有限公司

                                                     董    事   会

                                               二〇二〇年六月二十三日




                                     1