证券代码：601899            股票简称：紫金矿业         编号：临 2020-065


                    紫金矿业集团股份有限公司
                  第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于

2020 年 10 月 5 日以邮件或电话方式发出通知，10 月 19 日在公司上杭总部 19 楼

会议室、厦门分部 41 楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议应出席董事

12 名，实际现场出席董事 11 名,独立董事毛景文先生因公务出差，已审核书面议

案，委托独立董事朱光先生代为表决，有效表决票 12 票。公司监事及高管列席会

议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由

陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关于公司 2020 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn

及本公司网站 http//www.zjky.cn。

    二、审议通过《关于对外捐赠的议案》

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                   紫金矿业集团股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                      二〇二〇年十月二十日