证券代码：601899          股票简称：紫金矿业         编号：临2020-079


                    紫金矿业集团股份有限公司
                  第七届监事会临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2020年第4次

临时会议于2020年11月12日以内部公告方式发出通知，2020年11月17日在公司上

杭总部19楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开，会议应出席监事5名，实

际出席监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

监事会主席林水清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

议案》

    全体监事一致认为：《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》

符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境

内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司

中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，

充分调动骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》

    公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和

规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实
施，确保激励计划规范运行。
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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的

议案》

    经对公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会

认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共

和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存

在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内

被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重

大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情

形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；

不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股

权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划

（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划

激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于

10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披

露激励对象核查说明。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                  紫金矿业集团股份有限公司

                                                         监   事   会

                                                   二〇二〇年十一月十八日




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