紫金矿业：集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东大会、2020年第三次H股类别股东大会的通知2020-12-12
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2020-088
紫金矿业集团股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第三次 A
股类别股东大会、2020 年第三次 H 股类别股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年第三次临时股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会、2020 年第三次 H
股类别股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
2020 年第三次临时股东大会召开的日期时间：2020 年 12 月 29 日 9 点 0 分
2020 年第三次 A 股类别股东大会召开的日期时间：2020 年 12 月 29 日 10 点 0 分
2020 年第三次 H 股类别股东大会召开的日期时间：2020 年 12 月 29 日 10 点 30 分
召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 29 日
至 2020 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司股东大会在对
股票期权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股票期权激励计划向所
有的股东征集委托投票权。公司独立董事朱光先生作为征集人向公司全体股东征
集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的
投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权公告》。
二、 会议审议事项
（一）2020 年第三次临时股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
1 关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 √
及其摘要的议案
2 关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √
法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股 √
票激励计划相关事宜的议案
4 关于修订第七届董事、监事薪酬和考核方案的议案 √
5 关于补选薄少川先生为公司第七届董事会独立董事的议 √
案
6.00 关于公司储架发行公司债券的议案 √
6.01 票面金额和发行规模 √
6.02 债券利率或其确定方式 √
6.03 债券期限和债券品种 √
6.04 募集资金用途 √
6.05 发行方式、发行对象及向股东配售的安排 √
6.06 担保情况 √
6.07 赎回条款或回售条款 √
6.08 公司的资信情况、偿债保障措施 √
6.09 承销方式 √
6.10 上市安排 √
6.11 决议有效期 √
7 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本 √
次储架发行公司债券相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 2、3 经公司第七届董事会 2020 年第 24 次临时会议、第七届监
事会 2020 年第 4 次临时会议审议通过，有关详情见公司于 2020 年 11 月 18 日
披露的相关公告；议案 1、4、5、6、7 经公司第七届董事会 2020 年第 25 次临
时会议、第七届监事会 2020 年第 5 次临时会议审议通过，有关详情见公司于
2020 年 12 月 12 日披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，
公司股东大会审议股权激励计划时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关
联关系的股东，应当回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
（二）2020 年第三次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 √
及其摘要的议案
2 关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √
法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股 √
票激励计划相关事宜的议案
注：为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 A 股类别股东大会参加网
络投票 A 股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在 2020 年第三次临时股东大会
对上述议案的投票。
（三）2020 年第三次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
H 股股东
非累积投票议案
1 关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 √
及其摘要的议案
2 关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √
法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股 √
票激励计划相关事宜的议案
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已
分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601899 紫金矿业 2020/12/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）A 股股东
1、出席回复
拟出席本次股东大会的 A 股股东应在 2020 年 12 月 28 日（星期一）或之前，
将本次股东大会的回执（见附件 3）以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。
2、出席登记
（1）A 股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖
公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公
司公章）、本人有效身份证件、授权委托书（见附件 1、2）、股东账户卡办理登记
手续。
（2）A 股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股
东账户卡办理登记手续；
个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托
书（见附件 1、2）、股东账户卡办理登记手续。
公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理
登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。
（二）H 股股东
详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。
（三）现场会议出席登记时间
2020 年 12 月 29 日（上午 8:15 至 8:45）。
（四）现场会议出席登记地点
福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 楼
（五）联系方式
通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 楼
邮编：361008
联系电话：0592-2933653、0592-2933058
传真：0592-2933580
联系人：张燕、陈威韦
六、 其他事项
（一）参会股东的交通费、食宿费自理；
（二）会议时间预计半天；
（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的
进程按当日通知进行。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 12 日
附件 1：2020 年第三次临时股东大会授权委托书
附件 2：2020 年第三次 A 股类别股东大会授权委托书
附件 3：2020 年第三次临时股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会回执
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：2020 年第三次临时股东大会授权委托书
2020 年第三次临时股东大会授权委托书
紫金矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 29 日
召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司《2020 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》及其摘要的议案
2 关于公司《2020 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2020 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案
4 关于修订第七届董事、监事薪酬和考
核方案的议案
5 关于补选薄少川先生为公司第七届董
事会独立董事的议案
6.00 关于公司储架发行公司债券的议案
6.01 票面金额和发行规模
6.02 债券利率或其确定方式
6.03 债券期限和债券品种
6.04 募集资金用途
6.05 发行方式、发行对象及向股东配售的
安排
6.06 担保情况
6.07 赎回条款或回售条款
6.08 公司的资信情况、偿债保障措施
6.09 承销方式
6.10 上市安排
6.11 决议有效期
7 关于提请股东大会授权董事会或董事
会授权人士办理本次储架发行公司债
券相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2：2020 年第三次 A 股类别股东大会授权委托书
2020 年第三次 A 股类别股东大会授权委托书
紫金矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020
年第三次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及其摘要的议案
2 关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020
年限制性股票激励计划相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 3:回执
紫金矿业集团股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会回执
自然人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东法定代表
人姓名/自然人股东 身份证号码
姓名
持股量（股） 股东帐号
联系人 电话 传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东加盖公章）：
年 月 日
注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、已填妥及签署的回执，应在 2020 年 12 月 28 日（星期一）或之前以专人
送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。
（电子邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com；地址：福建省厦门市思明区环岛东路
1811 号中航紫金广场 B 塔 41 楼；邮编：361008）
