關於延遲召開 2020 年第三次 H 股類別股東大會的公告

茲提述紫礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為 2020  12 月 11 日的 2020
年第三次臨時股東大會通告、2020 年第三次 H 股類別股東大會通告及通函（「通函」）。除另
有定義外，本公告內所用辭彚與通函所載者具有相同涵義。


延遲召開 2020 年第三次 H 股類別股東大會（「H 股類別股東大會」）
近日公司收到部份 H 股股東函件，反映未能在規定的時間內參與 H 股類別股東大會投票，
為保障股東權利的行使，經公司慎重研究，決定將原定於 2020 年 12 月 29 日（星期二）上
午 10 時 30 分舉行的 H 股類別股東大會延遲至 2021 年 1 月 11 日（星期一）上午 9 時正舉
行。


暫停辦理 H 股股份過戶登記手續期間
暫停辦理 H 股股份過戶登記手續期間將由 2020 年 12 月 23 日（星期三）至 2020 年 12 月 29
日（星期二）（包括首尾兩天）延長至由 2020 年 12 月 23 日（星期三）至 2021 年 1 月 11 日
（星期一）（包括首尾兩天）。凡持有本公司的 H 股，並於 2021 年 1 月 11 日（星期一，即
記錄日期）名列於本公司股東名冊的 H 股持有人，有權出席延遲至 2021 年 1 月 11 日（星
期一）舉行的 H 股類別股東大會及於會上投票。


代理人委任表格及授權委託書
隨通函寄發的 H 股類別股東大會適用的代理人委任表格及授權委託書（「適用的代理人委任
表格」）對延遲至 2021 年 1 月 11 日（星期一）舉行的 H 股類別股東大會而言仍然有效。有
意改變投票意向或尚未交回適用的代理人委任表格的 H 股股東，須依據其上列印的指示填
妥並盡快且無論如何不得遲於延遲的上述大會（或其任何續會）指定舉行時間 24 小時前交
回本公司的 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東
183 號合和中心 17M 樓。為免存疑，若 H 股股東已經依據適用的代理人委任表格上列印的

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指示填妥並交回適用的代理人委任表格，該等適用的代理人委任表格對延遲至 2021 年 1 月
11 日（星期一）舉行的 H 股類別股東大會而言，仍然有效，該 H 股股東無須再次遞交適用
的代理人委任表格。倘任何 H 股股東選擇重新提交適用的代理人委任表格，最後收到的適
用的代理人委任表格將撤銷及取代該 H 股股東先前提交的適用的代理人委任表格。


回條
交回 H 股類別股東大會適用的回條的截止日期將延期至 2021 年 1 月 8 日（星期五）。為免
存疑，若 H 股股東已經依據回條上列印的指示填妥並交回，該回條對延遲至 2021 年 1 月 11
日（星期一）舉行的 H 股類別股東大會而言，仍然有效，該 H 股股東無須再次遞交回條。


除本公告所披露者外，H 股類別股東大會舉行地點、出席資格、將予考慮之議案及其他相關
事宜仍維持不變。有關詳情請參閱通函。


本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎事。




2020 年 12 月 29 日 中國福建
*本公司之英文名稱僅供識別




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