证券代码：601899         股票简称：紫金矿业         编号：临2020-096


                    紫金矿业集团股份有限公司
                  第七届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第27

次临时会议于2020年12月21日以邮件或电话方式发出通知，2020年12月29日在厦

门以现场方式召开，会议应出席董事13名，实际现场出席董事13名，本次会议有

效表决票13票。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通

过了以下议案：



    一、审议通过《关于增补薄少川为董事会审计与内控委员会委员和战略与可

持续发展（ESG）委员会委员的议案》

    为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事薄少川先生国际化专业能力

和丰富实践经验，董事会同意增补薄少川独立董事为董事会战略与可持续发展

（ESG）委员会、审计与内控委员会委员。

    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。



    二、审议通过《关于修订第七届高管成员薪酬和考核方案的议案》

    鉴于公司2020年第三次临时股东大会对第七届董事、监事薪酬和考核方案进

行了修订，为建设全球一流的矿业公司，保障公司可持续发展，更好地激发公司

高管的积极性和责任感，董事会同意对第七届董事会第一次会议审议通过的第七

届高管成员薪酬和考核方案进行相应修订。

    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
   公司独立董事发表同意意见。



    三、审议通过《关于变更关联交易债权主体的议案》

   表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

   公司独立董事发表同意意见；具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所

网站及公司网站的公告。




                                            紫金矿业集团股份有限公司

                                                     董   事   会

                                            二〇二〇年十二月三十日
附件：独立董事候选人简历



    薄少川，男，加拿大国籍，1965年10月出生，河北唐山人，硕士研究生，高

级工程师。拥有矿业和石油天然气行业30余年的投资和实践经验。曾任职于中国

石油，1996年加入艾芬豪投资集团，历任集团旗下（加拿大）艾芬豪矿业、艾芬

豪能源、金山矿业等多家公司及其合资/合作公司的管理职位，及艾芬豪投资集团

业务开发总经理，负责集团商务、法律、合资合作等事务。薄先生还曾担任数家

加拿大、澳大利亚、巴西矿业公司董事、高级管理人员和多家国内外矿业、石油

天然气公司顾问。现任奥瑞克斯生物技术有限公司总裁。薄先生是中矿资源集团

股份有限公司独立董事、深圳国际仲裁院矿产能源专业委员会委员、北海仲裁委

员会/北海国际仲裁院矿业仲裁专家咨询委员会委员，著有《国际矿业风云》。