紫金矿业集团股份有限公司独立董事
 关于公司第七届董事会临时会议的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为紫
金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
基于独立判断的立场，经认真审阅公司第七届董事会 2020 年第
27 次临时会议有关会议材料后，发表独立意见如下：
    一、对《关于修订第七届高管成员薪酬和考核方案的议案》
的独立意见
    我们认为该事项符合《公司法》《上市公司治理准则》等
法律法规、《公司章程》的规定以及公司的实际情况，有助于
进一步提升高管的积极性，有利于公司可持续发展，相关决策
程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致
同意该事项。
    二、对《关于变更关联交易债权主体的议案》的独立意见
    （一）董事会在审议该变更事项时，表决程序合法有效；
    （二）上述变更事项为关联交易债权主体的变更，变更后
债权主体仍为公司全资子公司，关联交易的其它内容保持不变，
不会对关联交易的实质内容带来影响，不存在损害公司和中小
股东利益的行为。




独立董事：朱光、毛景文、李常青、何福龙、孙文德、薄少川
                                       2020 年 12 月 29 日