证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2020-094
紫金矿业集团股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会、2020 年第三次 A 股类别
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广
场 B 塔 41 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2020 年第三次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 192
其中：A 股股东人数 190
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,780,279,451
其中：A 股股东持有股份总数 9,256,489,891
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,523,789,560
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.480076
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.475529
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.004547
2020 年第三次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 190
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,256,489,891
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决
47.130036
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会由公司董
事会召集，会议由董事长陈景河先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书和其他高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证
券登记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2020 年第三次临时股东大会
1、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,040,062,997 98.438836 143,354,796 1.561016 13,600 0.000148
H股 856,561,833 56.212607 667,227,727 43.787393 0 0.000000
普通 9,896,624,830 92.429444 810,582,523 7.570429 13,600 0.000127
股合
计：
2、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,042,600,697 98.466470 140,817,096 1.533382 13,600 0.000148
H股 880,547,833 57.786709 643,241,727 42.213291 0 0.000000
普通 9,923,148,530 92.677162 784,058,823 7.322711 13,600 0.000127
股合
计：
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,042,600,697 98.466470 140,817,096 1.533382 13,600 0.000148
H股 880,547,833 57.786709 643,241,727 42.213291 0 0.000000
普通 9,923,148,530 92.677162 784,058,823 7.322711 13,600 0.000127
股合
计：
4、 议案名称：关于修订第七届董事、监事薪酬和考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,254,354,591 99.976932 2,121,700 0.022921 13,600 0.000147
H股 1,521,725,232 99.864527 1,890,328 0.124054 174,000 0.011419
普通 10,776,079,823 99.961043 4,012,028 0.037217 187,600 0.001740
股合
计：
5、 议案名称：关于补选薄少川先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,254,109,982 99.974289 2,366,309 0.025564 13,600 0.000147
H股 1,513,679,700 99.349441 9,911,860 0.650559 0 0.000000
普通 10,767,789,682 99.885977 12,278,169 0.113897 13,600 0.000126
股合
计：
6、 关于公司储架发行公司债券的议案
6.01 议案名称：票面金额和发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,254,757,191 99.981281 1,732,700 0.018719 0 0.000000
H股 1,523,779,052 99.999310 10,508 0.000690 0 0.000000
普通股 10,778,536,243 99.983830 1,743,208 0.016170 0 0.000000
合计：
6.02 议案名称：债券利率或其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,254,755,091 99.981259 1,732,700 0.018718 2,100 0.000023
H股 1,523,779,052 99.999310 10,508 0.000690 0 0.000000
普通股 10,778,534,143 99.983810 1,743,208 0.016171 2,100 0.000019
合计：
6.03 议案名称：债券期限和债券品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,254,757,191 99.981281 1,732,700 0.018719 0 0.000000
H股 1,523,779,052 99.999310 10,508 0.000690 0 0.000000
普通股 10,778,536,243 99.983830 1,743,208 0.016170 0 0.000000
合计：
6.04 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,254,757,191 99.981281 1,732,700 0.018719 0 0.000000
H股 1,523,779,052 99.999310 10,508 0.000690 0 0.000000
普通股 10,778,536,243 99.983830 1,743,208 0.016170 0 0.000000
合计：
6.05 议案名称：发行方式、发行对象及向股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,254,757,191 99.981281 1,732,700 0.018719 0 0.000000
H股 1,523,779,052 99.999310 10,508 0.000690 0 0.000000
普通股 10,778,536,243 99.983830 1,743,208 0.016170 0 0.000000
合计：
6.06 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,254,743,591 99.981134 1,732,700 0.018719 13,600 0.000147
H股 1,523,779,052 99.999310 10,508 0.000690 0 0.000000
普通 10,778,522,643 99.983704 1,743,208 0.016170 13,600 0.000126
股合
计：
6.07 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,254,743,591 99.981134 1,732,700 0.018719 13,600 0.000147
H股 1,523,779,052 99.999310 10,508 0.000690 0 0.000000
普通 10,778,522,643 99.983704 1,743,208 0.016170 13,600 0.000126
股合
计：
6.08 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,254,743,591 99.981134 1,732,700 0.018719 13,600 0.000147
H股 1,523,779,052 99.999310 10,508 0.000690 0 0.000000
普通 10,778,522,643 99.983704 1,743,208 0.016170 13,600 0.000126
股合
计：
6.09 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,254,743,591 99.981134 1,732,700 0.018719 13,600 0.000147
H股 1,523,779,052 99.999310 10,508 0.000690 0 0.000000
普通 10,778,522,643 99.983704 1,743,208 0.016170 13,600 0.000126
股合
计：
6.10 议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,254,757,191 99.981281 1,732,700 0.018719 0 0.000000
H股 1,523,779,052 99.999310 10,508 0.000690 0 0.000000
普通股 10,778,536,243 99.983830 1,743,208 0.016170 0 0.000000
合计：
6.11 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,254,743,591 99.981134 1,732,700 0.018719 13,600 0.000147
H股 1,523,779,052 99.999310 10,508 0.000690 0 0.000000
普通 10,778,522,643 99.983704 1,743,208 0.016170 13,600 0.000126
股合
计：
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架发行
公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,254,743,591 99.981134 1,732,700 0.018719 13,600 0.000147
H股 1,523,779,052 99.999310 10,508 0.000690 0 0.000000
普通 10,778,522,643 99.983704 1,743,208 0.016170 13,600 0.000126
股合
计：
2020 年第三次 A 股类别股东大会
1、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,040,062,997 98.438836 143,354,796 1.561016 13,600 0.000148
2、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,042,600,697 98.466470 140,817,096 1.533382 13,600 0.000148
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,042,600,697 98.466470 140,817,096 1.533382 13,600 0.000148
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司《2020 2,956,545,293 95.375084 143,354,796 4.624477 13,600 0.000439
年限制性股票
激励计划（草案
修订稿）》及其
摘要的议案
2 关于公司《2020 2,959,082,993 95.456948 140,817,096 4.542613 13,600 0.000439
年限制性股票
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
3 关于提请股东 2,959,082,993 95.456948 140,817,096 4.542613 13,600 0.000439
大会授权董事
会办理公司
2020 年限制性
股票激励计划
相关事宜的议
案
4 关于修订第七 3,097,778,389 99.931117 2,121,700 0.068444 13,600 0.000439
届董事、监事薪
酬和考核方案
的议案
5 关于补选薄少 3,097,533,780 99.923227 2,366,309 0.076334 13,600 0.000439
川先生为公司
第七届董事会
独立董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2020 年第三次临时股东大会议案 1、2、3 为特别决议案，经出席本次股东大
会所持有效表决权三分之二以上同意票通过；议案 4、5、6、7 为普通决议案，经
出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。
2020 年第三次 A 股类别股东大会审议的议案为特别决议案，经出席本次股东
大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。
本次临时股东大会及 A 股类别股东大会的议案 1、2、3 尚需经 2021 年 1 月 11
日召开的 2020 年第三次 H 股类别股东大会审议通过后方可实施。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、蒋慧
2、 律师见证结论意见：
本次临时大会和本次 A 股类别大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；本次临时大
会和本次 A 股类别大会召集人和出席会议人员均具有合法资格；本次临时大会、
本次 A 股类别大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会决议；
2、 福建至理律师事务所出具的 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第三次 A 股
类别股东大会法律意见书。
紫金矿业集团股份有限公司
2020 年 12 月 30 日
