紫金矿业集团股份有限公司独立董事
  关于公司第七届董事会临时会议的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准
则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
我们作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，基于独立判断的立场，经认真审阅公司第七届董事会 2021
年第 2 次临时会议有关会议材料后，发表独立意见如下：
    一、关于开展理财业务的独立意见
    为提高资金使用效率，降低财务成本，公司在不影响正常经
营及风险可控的前提下，拟使用自有闲置资金购买理财产品，增
加公司现金资产收益。
    基于独立判断的立场，我们认为：
    （一）在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用自有
闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，且不
影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东的利益；
    （二）公司制定了《资金管理办法》，明确了资金理财业务
风险控制具体措施，有效防范了理财业务风险；
    同意公司在授权期限内，单日最高余额不超过人民币 30 亿
元额度内购买风险可控的理财产品。在上述额度内资金可以滚动
使用。
    二、关于阿舍勒铜业向五鑫铜业销售铜精矿构成持续关联交
易的独立意见
    （一）董事会在审议该关联交易时，表决程序合法有效；
    （二）上述关联交易按照一般商业条款进行，和大客户等供
应合同相比，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，体现了
公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，对交易
双方及公司的全体股东都是有益的。
    同意阿舍勒铜业 2021 年度向五鑫铜业销售铜精矿含铜数量
不超过 27,500 吨，销售最高金额不超过人民币 170,000 万元，
并同意阿舍勒铜业与五鑫铜业签署《铜精矿供货合同》。
    三、关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任
保险的独立意见
    公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，可以
降低董事、监事及高级管理人员在正常履职过程中可能引致的风
险或损失，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，进一
步完善公司风险控制体系，促进责任人合规履职，未损害公司及
股东特别是中小股东的利益。
    我们同意将本议案提交公司股东大会审议。




  独立董事：朱光、毛景文、李常青、何福龙、孙文德、薄少川
                                          2021 年 1 月 29 日