证券代码：601899             股票简称：紫金矿业             编号：临 2021-022


                       紫金矿业集团股份有限公司
                         关于修改公司章程的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三次临时股东

大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会、2020 年第三次 H 股类别股东大会审议通

过的 2020 年限制性股票激励计划相关事项及授权，公司于 2021 年 1 月 13 日召开

第七届董事会 2021 年第 1 次临时会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性

股票的议案》，并于 2021 年 1 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司完成股份登记，于 2021 年 1 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司出具的《证券变更登记证明》。

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 21 日出具了《紫金矿业

集团股份有限公司验资报告》致同验字[2021]第 351ZC00010 号）,对公司截至 2021

年 1 月 18 日止新增注册资本及股本情况进行了审验。公司本次增资前的注册资本

人民币 2,537,725,994.60 元，股本人民币 2,537,725,994.60 元。截至 2021 年 1

月 18 日 止 ， 变 更 后 的 累 计 注 册 资 本 人 民 币 2,547,324,054.60 元 ， 股 本

2,547,324,054.60 元。

    为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社

会及管治（ESG）绩效，第七届董事会 2020 年第 25 次临时会议审议通过《关于董

事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》，同意将董事会下设战略委员会更名

为“战略与可持续发展（ESG）委员会”。

    2021 年 3 月 19 日,公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于变更注册资

本并修订公司章程的议案》，同意对现行《公司章程》中涉及股本结构、注册资本

及董事会职权的相关条款进行修订。具体修订情况如下：

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                修订前内容                        修订后内容
       第十七条 公司现股本结构为：公       第十七条 公司现股本结构为：公
   司已发行的普通股为 25,377,259,946 司已发行的普通股为 25,473,240,546
   股，每股面值人民币 0.1 元，其中内 股，每股面值人民币 0.1 元，其中内
   资股为 19,640,319,946 股，约占公司 资股为 19,736,300,546 股，约占公司
   发行普通股总数的 77.39%；H 股为 发行普通股总数的 77.48%；H 股为
   5,736,940,000 股，约占公司发行普通 5,736,940,000 股，约占公司发行普通
   股总数的 22.61%。                   股总数的 22.52%。
公     第二十条 公司的注册资本为     第二十条 公司的注册资本为
司
   2,537,725,994.60 元人民币。   2,547,324,054.60 元人民币。
章
程     第一百一十五条 ……           第一百一十五条 ……
       董事会下设战略委员会、审计与        董事会下设战略与可持续发展
   内控委员会、提名与薪酬委员会、执 （ESG）委员会、审计与内控委员会、
   行与投资委员会，其中执行与投资委 提名与薪酬委员会、执行与投资委员
   员会为董事会授权下的常设执行与投 会，其中执行与投资委员会为董事会
   资机构，委员会的职责、权限由董事 授权下的常设执行与投资机构，委员
   会根据有关法规和公司章程作出授 会的职责、权限由董事会根据有关法
   权。                                规和公司章程作出授权。

   除以上条款的修改外，公司章程其他内容不变。

   上述事项须提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效。公司董事会将根

据股东大会授权办理相关工商变更登记事宜。

   特此公告。




                                                紫金矿业集团股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                  二〇二一年三月二十日




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